证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2026-032

湖北华强科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 16日

（二） 股东会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

普通股股东人数 74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 250607757

普通股股东所持有表决权数量 250607757

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.7453例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.7453

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙光幸先生现场主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书孙岩先生列席本次会议；

3、公司独立董事候选人、部分高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案

得票数占出席会议

议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选

（%）选举韩国林为公司

1.01 第二届董事会独立 249962995 99.7427 是

董事选举成慧为公司第

1.02 二届董事会独立董 249933225 99.7308 是

事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案得票数占出席会议

议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选

（%）

1.01 选举韩国林为公司第 7616195 92.1950 是

二届董事会独立董事

1.02 选举成慧为公司第二 7586425 91.8346 是

届董事会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经获得出席本次股东会的股东及股

东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案 1.01、1.02对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北三峡律师事务所

律师：李波、付聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议议案及表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年 9月 17日