华强科技:湖北华强科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688151证券简称：华强科技公告编号：2025-047

湖北华强科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年10月17日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为：2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》监事会认为：公司取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以及修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程

指引（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，有利于公司

全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平。监事会同意取消监事会，废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度和规定，并修订《公司章程》。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。