证券代码：688151证券简称：华强科技公告编号：2026-015

湖北华强科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数113

普通股股东人数113

2、出席会议的股东所持有的表决权数量256534045

普通股股东所持有表决权数量256534045

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

74.4656比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

74.4656

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙光幸先生现场主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书孙岩先生列席本次会议；

3、公司部分高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25618230399.86283301870.1287215550.0085

2、议案名称：2025年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25615606899.85263301870.1287477900.0187

3、议案名称：董事2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25614068799.84663455300.1346478280.0188

4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25614068799.84662028350.07901905230.0744

5、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25614666099.84893365300.1311508550.0200

6、议案名称：2026年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25614666099.84891938350.07551935500.0756

7、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股25616746099.85711958350.07631707500.0666

8、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1379986097.26943365302.3720508550.3586

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3董事2026年1379388797.22733455302.4354478280.3373

度薪酬方案

72025年度利润1382066097.41601958351.38031707501.2037

分配方案关于预计2026

8年度日常关联1379986097.26943365302.3720508550.3586

交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经获得出席本次股东会的股东及股

东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案3、7、8对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议的议案8涉及关联股东回避表决，关联股东中国兵器装备集团有限

公司、南方工业资产管理有限责任公司已回避表决；

4、本次会议听取了《高级管理人员2026年度薪酬方案》和各位独立董事的《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：湖北三峡律师事务所

律师：张雄兵、付聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议议案及表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年5月15日