华强科技:湖北华强科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688151证券简称：华强科技公告编号：2025-013

湖北华强科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现

了公司监事会2024年度工作情况。公司监事会在2024年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决策的实施，全体监事本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。公司监事会同意并通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1（二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法

律法规、中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意并通过《2024年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告》《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

公司监事会同意并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

公司监事会同意并通过《2025年度财务预算报告》

2表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度利润分配方案》监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以

及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司实际情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2024年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常业务范围，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《预计2025年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3（八）审议通过《关于2024年度计提（转回）资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提、转回各项减值准备符合《企业会计准则》及其

他相关法律法规的要求，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息，计提、转回资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意并通过《关于2024年度计提（转回）资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度计提（转回）资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，进一步提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定公司监事会同意并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

4监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合有关法律，法规和规

范性文件的规定，如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。公司监事会同意并通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》

监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效整合公司内部资源，提高运营效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况以及法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司监事会同意并通过《2024年度内部控制评价报告》的内容。

5具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《湖北华强科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

监事会认为：公司编制的报告能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限

责任公司（以下简称“财务公司”）经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。