麒麟信安:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688152证券简称：麒麟信安公告编号：2026-022

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）

向社会公开发行人民币普通股（A股）1321.1181万股，发行价格为 68.89元/股，募集资金总额为人民币910118259.09元，扣除本次发行费用人民币

76927075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833191183.76元。

上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币41598.80万元，其中：以前年度使用32052.50万元，本年度使用9546.30万元。截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月20日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额91011.83

其中：超募资金金额17366.83

减：直接支付发行费用7692.71

二、募集资金净额83319.12减：募集资金投资项目已投入金额（含23600.97预先投入项目已置换的金额）

手续费支出8.54

以超募资金永久性补充流动资金金额14379.13

使用超募资金以集中竞价交易方式回3618.70购公司股份

加：募集资金存款利息收入801.56

理财产品利息收入3189.85

三、报告期期末尚未使用的募集资金余45703.19额

其中：专户活期存款余额489.10

现金管理余额45214.09

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致，下表同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的变更等进行了规定。该制度已经公司股东会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户。截至2025年12月31日，公司募集资金存放专户如下表所示：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月20日报告期账户开户主体开户银行银行账号末余额状态北京麒安信息技

长沙银行股份有限公司81000054604466666610.00使用中术有限公司发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月20日报告期账户开户主体开户银行银行账号末余额状态福建麒麟信安科招商银行股份有限公司

5919103367100087.82使用中

技有限公司长沙高新支行广西麒麟信安科

长沙银行股份有限公司81000052353800000130.24使用中技有限公司贵州麒麟信安科上海浦东发展银行股份

6622007880130000162510.00使用中

技有限公司有限公司长沙分行上海浦东发展银行股份

6622007880130000131840.42使用中

湖南欧拉创新中有限公司长沙分行心有限公司上海浦东发展银行股份

662200788015000013175.05使用中

有限公司长沙分行上海浦东发展银行股份

66220078801700001220101.45使用中

有限公司长沙分行

长沙银行股份有限公司810000202158000003361.53使用中招商银行股份有限公司

7319085476108084263.04使用中

长沙分行中国建设银行股份有限

43050178483600000868160.26使用中

公司长沙兴湘支行湖南麒麟信安科中国民生银行股份有限

技股份有限公司6369339563.91使用中公司长沙分行湖南银行股份有限公司

79010309000109954-已注销

湘江新区分行交通银行股份有限公司

431312888013001865649-已注销

湖南省分行中国银行股份有限公司

606779146367-已注销

湖南湘江新区分行江西麒麟信安科上海浦东发展银行股份

662200788012000015909.71使用中

技有限公司有限公司长沙分行内蒙古麒麟信安招商银行股份有限公司

4719035791100180.75使用中

科技有限公司长沙高新支行中信银行股份有限公司

811090101310175780674.98使用中

麒麟信安(广东)科广州分行技有限公司中信银行股份有限公司

811090101300175779340.75使用中

广州分行招商银行股份有限公司

7319101990100060.01使用中

陕西麒麟信安信西安锦业路支行息科技有限公司招商银行股份有限公司

731910199010003-使用中

西安锦业路支行上海麒麟信安科上海浦东发展银行股份

9831007880160000068117.80使用中

技有限公司有限公司松江支行发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月20日报告期账户开户主体开户银行银行账号末余额状态新疆麒麟信安科

长沙银行股份有限公司81000052358100000110.00使用中技有限公司重庆麒麟信安科上海浦东发展银行股份

662200788015000016246.40使用中

技有限公司有限公司长沙分行

合计5154.12

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业

银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银

行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）、湖南银行股份有限公司湘江新区分行（专户账号：79010309000109954）以及交通银行股份有限公司湖南省分行（专户账号：431312888013001865649）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补

充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上述募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009、2025-049、2025-057）。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年5月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构

中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司

长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-057）。

2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐

机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安

锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”

的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份

有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份

《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增控股子公司上海麒麟信安科技有限公司（以下简称“上海麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-050）。

2024年10月23日，公司及控股子公司上海麒麟信安与保荐机构中泰证券股份

有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-073）。2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公司（以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-077）。

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司贵州麒麟信安科技有限公司（以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公司（以下简称“福建麒麟信安”），并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。

2025年1月22日，公司及全资子公司江西麒麟信安与保荐机构中泰证券股份

有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署

的《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司重庆麒麟信安科技有限公司（以下简称“重庆麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司广西麒麟信安科技有限公司（以下简称“广西麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增广西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

2025年3月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（以下简称“新疆麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

2025年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（以下简称“内蒙古麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

2025年4月28日-4月29日，公司分别与全资子公司福建麒麟信安、贵州麒麟

信安、重庆麒麟信安、新疆麒麟信安、内蒙古麒麟信安、广西麒麟信安及保荐机

构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签署了六份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-

046）。

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司“北京麒安信息技术有限公司”（以下简称“北京麒安”）为公司募集资金投资项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2025-066）。

2025年9月29日，公司及子公司北京麒安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-080）。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司2025年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为21785.91万元，均已全部等额置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月20日董事会审募集资金总投资自筹资金预置换完成日置换金额议通过日投资项目额先投入金额期期麒麟信安操作系2022年11月2022年统产品升级及生13070.618052.558052.55-2025年10月11月1日态建设项目

一云多芯云计算15774.486411.246411.242022年11月2022年产品升级项目-2025年10月11月1日

新一代安全存储18022.454514.734514.732022年11月2022年系统研发项目-2025年10月11月1日

先进技术研究院7876.441575.371575.372023年5月-2022年建设项目2025年10月11月1日

区域营销及技服11208.311232.021232.022022年11月2022年体系建设项目-2025年10月11月1日

合计65952.2921785.9121785.91//

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况

下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会

第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最

高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确认。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。

2025年10月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。募集资金现金管理审核情况表单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月20日计划进行计划进行现金管理的计划起始计划截止董事会审议通现金管理方式日期日期过日期的金额

740002022年11月2023年10月2022年11月1购买安全性高、流动1日31日日性好的投资产品（包

700002023年10月2024年10月2023年10月括但不限于购买保本27日26日27日

型理财产品、结构性

580002024年11月2025年11月2024年11月存款、大额存单、定12日11日12日

期存款、通知存款、

480002025年10月2026年10月2025年10月协定存款等）。20日19日20日

公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至

2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为45214.09万元，其

中结构性存款余额为24400.00万元，购买保本型理财产品余额为13272.50万元，大额存单2800.00万元，协定存款余额为4665.02万元，存出投资款余额为76.57万元。截至2025年12月31日，公司结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体情况如下：单位：万元尚未归还利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率金额金额

结构性存款保本浮动收益2900.002025-11-032026-04-292026-04-292900.000.95%或2.63%4.45

长沙银行股份结构性存款保本浮动收益2900.002025-11-032026-04-292026-04-292900.000.95%或2.63%4.45

有限公司结构性存款保本浮动收益4200.002025-07-242026-01-202026-01-204200.001.0%或2.51%18.53

结构性存款保本浮动收益4100.002025-07-242026-01-202026-01-204100.001.0%或2.51%18.08

招商银行股份结构性存款保本浮动收益2800.002025-12-012026-02-132026-02-132800.001.0%或1.65%2.38有限公司长沙

大额存单保本固定收益2800.002025-10-172026-10-172026-10-172800.001.40%8.05分行

结构性存款保本浮动收益1000.002025-12-082026-03-092026-03-091000.000.7%或1.7%或1.9%0.46上海浦东发展

湖南麒麟结构性存款保本浮动收益3000.002025-11-242026-02-242026-02-243000.000.7%或1.7%或1.9%2.81银行股份有限

信安科技结构性存款保本浮动收益2500.002025-10-272026-01-27公司长沙分行2026-01-272500.000.7%或1.7%或1.9%3.16

股份有限结构性存款保本浮动收益1000.002025-10-132026-01-132026-01-131000.000.7%或1.7%或1.9%1.53公司华安证券合肥

长江中路证券收益凭证保本浮动收益2000.002025-05-262026-05-212026-05-212000.001.5%-3.3%18.08营业部

申万宏源证券国债逆回购保本固定收益234.102025-12-292026-01-052026-01-05234.102.005%0.09

有限公司北京国债逆回购保本固定收益1000.002025-12-222026-01-052026-01-051000.001.705%0.65

紫竹院路证券收益凭证保本浮动收益1000.002025-07-312026-01-262026-01-261000.001.65%-2.65%6.96

营业部收益凭证保本浮动收益4500.002025-07-312026-01-262026-01-264500.001.65%-2.65%31.33

中信建投证券国债逆回购保本固定收益312.902025-12-292026-01-052026-01-05312.902.015%0.12

股份有限公司国债逆回购保本固定收益225.502025-12-252026-01-052026-01-05225.501.830%0.12长沙金星中路

证券营业部国债逆回购保本固定收益4000.002025-12-152026-01-122026-01-124000.001.600%4.91

合计40472.50---40472.50-126.16（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十

六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意拟使用超募资金39528133.52元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为22.76%，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为3979.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

截至2025年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为

14379.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月20日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金5200.002022年11月1日2022年11月17日

永久补充流动资金5200.002024年1月19日2024年2月5日

回购3618.702024年1月24日/

永久补充流动资金3979.132025年2月14日2025年3月3日

合计17997.83//

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情形。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地

披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对麒麟信安2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]20832-1号），认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了麒麟信安2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：麒麟信安2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和

规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2026年4月30日附件

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司截止日期：2025年12月31日单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年10月20日

本年度投入募集资金总额9546.30

已累计投入募集资金总额41598.80

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变截至截至期末项目更项期末累计投入可行募投目，投入项目达到预募集资金截至期末本年度截至期末金额与承本年度是否达性是承诺投资项目和超含部调整后投进度定可使用状项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金实现的到预计否发募资金投向分变资总额（%态日期（具性质总额金额(1)额金额(2)额的差额效益效益生重更）(4)体到月份）(3)＝(2)-大变

（如(1)＝化

有）(2)/(1)承诺投资项目

1.麒麟信安操作系

研发2026年4统产品升级及生态否13070.6113070.6113070.612595.268626.25-4444.3666.00不适用不适用否项目月建设项目

2.一云多芯云计算研发2026年4

否15774.4815774.4815774.481384.786683.71-9090.7842.37不适用不适用否产品升级项目项目月

3.新一代安全存储研发2026年4

否18022.4518022.4518022.45464.224613.71-13408.7425.60不适用不适用否

系统研发项目项目月4.先进技术研究院运营2026年4否7876.447876.447876.44436.171617.23-6259.2120.53不适用不适用否建设项目管理月

5.区域营销及技服运营2027年11

否11208.3111208.3111208.31686.742060.08-9148.2418.38不适用不适用否体系建设项目管理月

承诺投资项目小计//65952.2965952.2965952.295567.1823600.97-42351.3135.78////超募资金投向不适

永久补充流动资金补流否13748.13不适用不适用3979.1314379.13不适用不适用不适用不适用否用集中竞价交易方式回购不适

否3618.70不适用不适用/3618.70不适用不适用不适用不适用否回购公司股份股份用不适

剩余超募资金///不适用不适用//不适用不适用不适用不适用否用

超募资金小计17366.83//3979.1317997.83/

合计83319.1265952.2965952.299546.3041598.80-42351.31————1、2025年8月27日公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》。自“区域营销及技服体系建设项目”启动以来，公司结合市场拓展需求有序推进建设，目前已在北京、长沙、南京、西安、广东、广西、上海、江西、福建等多个重点区域落地营销及服务网点布局并实施建设。鉴于区域营销体系建设对公司整体业务规划与布局影响较大，公司秉持审慎原则，在募投项目推进中持续评估市场发展动态与风险，对新网点投资建设开展调研，待明确具体可行计划后再分步落地实施；同时，近年外部宏观经济与行业环境复杂多变，为确保项目质量与战略适配性，公司在项目推进节奏上根据实际情况做了相应调未达到计划进度整，导致募投项目建设进度较原计划有所延迟。在保证募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“区域营销及技服体系原因（分具体募投建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年11月延期至2027年11月。

项目）

2、由于公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。同时，

为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。2026年3月19日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时将募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”达到预计可使用状态日期由2026年4月延期至2028年4月。2026年4月8日，公司召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案。

项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项

目先期投入及置详见本报告三、2025年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投详见本报告三、2025年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或

详见本报告三、2025年度募集资金的实际使用情况之（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

归还银行贷款情况募集资金结余的

募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。

金额及形成原因募集资金其他使无用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；