湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688152证券简称：麒麟信安

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月

1湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

湖南麒麟信安科技股份有限公司会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................3

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................5

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................6

议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》........................6

2湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄

露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指

3湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收回。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-097）。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2026年1月15日14点30分??

（二）召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（三）会议召集人：董事会

（四）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（五）网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。??二、会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记

(二)主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍现场出席人员情况

(三)宣读股东会会议须知

(四)推举计票人和监票人

(五)审议议案

1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

(六)针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八)休会，统计现场表决结果

(九)复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十)见证律师发言

(十一)签署会议文件

(十二)现场会议结束

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

公司已于2025年11月3日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期的股份归属登记工作，本次归属股票来源为公司向激励对象定向发

行的公司人民币 A股普通股股票，归属数量为 749813股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由102080546股增加至102830359股。鉴于上述注册资本变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款内容修订后章程条款内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

102080546元。102830359元。

第二十一条公司已发行的股份总数为第二十一条公司已发行的股份总数为

102080546股，全部为人民币普通股。102830359股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，本次《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及工商经办人员办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年12月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2025-096）。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2026年1月7日

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