证券代码：688152证券简称：麒麟信安公告编号：2025-075

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数68

普通股股东人数68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量66311398

普通股股东所持有表决权数量66311398

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

64.9598

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.9598

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨子嫣女士出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.00议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.00602.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.04议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.06议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.07议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.08议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.09议案名称：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6621811299.8593893340.134739520.0060

2.10议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6621617999.8564912670.137639520.0060

3、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股6621689499.8574887340.133857700.0088

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数

（%票数%票数比例（%））（）3《关于续聘2025141199.3433893340.628839520.0279年度会计师事务2812所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1、议案2.01、2.02属于特别决议议案，已获得出

席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

4、应回避表决的关联股东名称：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、熊林

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2025年9月16日