证券代码：688153证券简称：唯捷创芯公告编号：2025-070

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，并结合《公司章程》最新规定与公司实际经营情况，拟对部分公司治理制度进行修订、制定。其中，《独立董事年报工作制度》因相关内容已整合至其他现行制度，不再单独保留，拟予以废止。具体如下表：

序号制度名称变更情况是否需要股东会审议

1内部审计管理制度修订否

2董事会风险与审计委员会工作细则修订否

3董事会提名委员会工作细则修订否

4董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

5董事会战略委员会工作细则修订否

6董事会秘书工作制度修订否

7总经理工作细则修订否

8控股子公司管理制度修订否

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变

9修订否

动管理制度

110投资者关系管理制度修订否

11信息披露管理制度修订否

12信息披露暂缓与豁免事务管理制度修订否

13重大信息内部报告制度修订否

14内幕信息管理制度修订否

15年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

16员工借款管理制度修订否

17回购股份管理制度修订否

18董事、高级管理人员离任管理制度制定否

19会计师事务所选聘制度修订否

20独立董事年报工作制度废止否

修订后的《内部审计管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《员工借款管理制度》全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年12月12日

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