唯捷创芯:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688153证券简称：唯捷创芯公告编号：2026-038

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二十四次会议于2026年8月24日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及公司募集资金存放、管理和实际使用情况，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

1具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2025年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，拟对本激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由17.54元/股调整为17.46元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划》相关规定，本激励计划首次授予部

分第一个归属期归属条件已成就，115名激励对象对应的限制性股票归属期已届满，该等激励对象可按既定归属安排办理合计655383股限制性股票的归属。董事会同意公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属相关事项。

2本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，本激励计划首次授予部分，