证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2026-049

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二十六次会议于 2026年 11月 2日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会

议通知和材料于 2026年 10月 28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任荣秀丽女士为公司 AIoT、车载及卫星通信业务总负责人的议案》

鉴于公司 AIoT、新能源车通信、卫星通信等第二增长曲线业务处于由战略投

入期向规模产出期过渡的关键阶段，业务培育及资源统筹管理需求突出；董事长荣秀丽女士具备通信产业深厚积淀及管理能力，熟悉公司战略布局。董事会同意由荣秀丽女士统筹负责公司第二增长曲线相关业务，加快业务孵化，推进公司战略转型，相关安排符合公司及全体股东利益。

为保障上述工作顺利开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司经营实际和同类岗位市场薪酬水平，拟定该岗位薪酬方案如下：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利补贴等构成，其中基本薪酬为：税前 138万元/年；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效

薪酬总额的 50%。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

回避情况：关联董事荣秀丽回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司业务实行 BU制管理并相应调整公司组织结构的议案》

鉴于公司业务边界持续拓展，董事会同意在总经理负责制框架下推行事业部

（BU）制管理，并相应修订公司组织结构图。本次事业部（BU）制涵盖手机业务条线、第二增长曲线业务条线及AI产业协同业务条线；其中手机业务条线总负

责人由杜晓航担任，第二增长曲线业务条线总负责人由荣秀丽担任，AI产业协同业务条线由孙亦军负责。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026年第一次临时股东会，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026年 11月 3日