上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
证券代码：688155证券简称：先惠技术
上海先惠自动化技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年5月上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
目录
上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会会议须知......................2
上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会会议议程......................5
上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会会议议案......................7
议案一：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》.............................7
议案二：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》............................8
议案三：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》............................9
议案四：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》............................10
议案五：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》............................14
议案六：《关于确认公司2024年度董事薪酬情况的议案》..........................15
议案七：《关于确认公司2024年度监事薪酬情况的议案》..........................16
议案八：《关于公司2025年度担保额度预计的议案》............................17
议案九：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》....................18
议案十：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》...........................19
议案十一：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》...............................20
议案十二：《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》21议案十三：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》..................................................22
附件1：上海先惠自动化技术股份有限公司2024年度董事会工作报告.............23
附件2：上海先惠自动化技术股份有限公司2024年度监事会工作报告.............31
1上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
上海先惠自动化技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股
2上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
3上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年 4月 18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
4上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
上海先惠自动化技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2025年5月8日14:00
（二）召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼
315会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月8日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月8日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）审议会议议案序号议案名称
1《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
2《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6《关于确认公司2024年度董事薪酬情况的议案》
7《关于确认公司2024年度监事薪酬情况的议案》
8《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
9《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
10《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
11《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
12《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》
（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）选举监票人和计票人
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
6上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
上海先惠自动化技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一关于公司2024年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度报告》和《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
7上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案二关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，牢牢把握行业发展趋势，完成了各项主要经营目标。公司编制了《公司2024年度董事会工作报告》（具体内容见附件1）。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
8上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案三关于公司2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024年，监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律和规章制度的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行
职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司现编制了《公司2024年度监事会工作报告》（具体内容见附件2）。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届监事会第二十八次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
二〇二五年五月八日
9上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案四关于公司2024年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司2024年度财务报告经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。根据公司2024年度财务报表，2024年度财务决算情况如下：
一、2024年度主要财务数据和财务指标
单位：万元币种：人民币
项目2024年度2023年度本年比上年增减（%）
营业收入246396.05244837.810.64归属于上市公司股东的
22302.293995.46458.19
净利润经营活动产生的现金流
98828.80-5856.08不适用
量净额
基本每股收益（元／股）1.870.37405.41加权平均净资产收益率
13.313.45增加9.86个百分点
（%）
总资产519180.60458552.5013.22归属于上市公司的净资
195750.22117847.8766.10
产
二、2024年度财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产负债情况主要数据
单位：万元币种：人民币
项目/年度2024年12月31日2023年12月31日变动比例（%）
10上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
总资产519180.60458552.5013.22
流动资产344971.88293161.5817.67
非流动资产174208.73165390.935.33
固定资产83715.5845312.9084.75
总负债282407.20308783.61-8.54
流动负债242258.80241948.230.13
非流动负债40148.3966835.38-39.93
所有者权益236773.41149768.8958.09
少数股东权益41023.1831921.0328.51归属于公司股东
195750.22117847.8766.10
的所有者权益
实收资本12505.027667.6163.09
资本公积149352.4091930.6862.46
盈余公积2960.712759.027.31
（1）总资产较上年增加60628.10万元，主要是：流动资产增加51810.30
万元、非流动资产增加8817.80万元；
（2）流动资产较上年增加51810.30万元，主要是：货币资金增加44139.52万元；；
（3）非流动资产增加8817.80万元，主要是：固定资产增加38402.68万元；
（4）负债总额较上年同期减少26376.42万元，主要是：流动负债增加310.57
万元、非流动负债减少26686.99万元；
（5）流动负债较上年同期增加310.57万元，主要是：合同负债增加40716.53万元；
（6）非流动负债较上年同期减少26686.99万元，主要是：长期借款减少
26149.40万元；
（7）所有者权益较上年同期增加87004.52万元，主要是：资本公积增加
57421.72万元。
（二）利润情况主要数据
单位：万元币种：人民币
11上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
项目/年度2024年度2023年度变动比例（%）
营业收入246396.05244837.810.64
营业成本184179.20187004.10-1.51
销售费用1260.981647.36-23.45
管理费用15702.0316277.01-3.53
研发费用12596.6714553.45-13.45
财务费用2450.633569.90-31.35
利润总额34599.0115409.83124.53
净利润31401.6112648.45148.26归属于母公司所有者的
22302.293995.46458.19
净利润
非经常性损益1579.371043.2351.39扣除非经常性损益后的
归属于公司普通股股东20722.912952.23601.94的净利润
少数股东损益9099.328652.995.16
每股收益（元/股）1.870.37405.41
%13.313.45增加9.86个百分净资产收益率（）点
（1）财务费用较上年同期减少1119.27万元，主要系销售回款增加，归还借款，减少利息支出所致；
（2）利润总额较上年同期增加19189.18万元，主要系*报告期内公司持续
推进“降本增效”措施，加强人员管理，提高生产效率；*公司海外项目毛利较高，在本报告期内确认收入的海外项目较上年同期大幅增加，提高了主营业务毛利率；*报告期内收回前期账款而转回较大金额减值准备，增加了净利润。
（三）现金流量情况主要数据
单位：万元币种：人民币
项目2024年度2023年度变动比例（%）
经营活动产生的现金净流量98828.80-5856.08不适用
12上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
投资活动产生的现金净流量-30676.62-56522.85不适用
筹资活动产生的现金净流量-20390.7453619.32-138.03
现金及现金等价物净增加额47095.04-8473.28不适用
（1）经营活动产生的现金净流量较上年同期增加104684.88万元，主要系报告期销售回款增加所致；
（2）投资活动产生的现金净流量较上年同期增加25846.23万元，主主要系
上年同期支付福建东恒收购尾款，本年定期存款增加所致；
（3）筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少74010.06万元，主要系报告期内归还金融机构长短期借款所致；
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加55568.33万元，主要系报告期销售回款增加所致。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
13上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案五关于公司2024年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属上市公司
股东净利润为人民币223022885.43元，母公司报表中期末未分配利润为人民币
171899992.80元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本125050244股，以此计算合计拟派发现金红利37515073.20元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额75030146.40元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.64%。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。
如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2024年度，公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017），现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
14上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案六关于确认公司2024年度董事薪酬情况的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事2024年度薪酬方案：
1、内部董事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司
不再向其另行发放津贴；
2、独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和内
部相关制度的规定，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，公司独立董事津贴为每人税前8万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；
3、外部董事（不含独立董事）不在本公司领取董事津贴。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
15上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案七关于确认公司2024年度监事薪酬情况的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了监事2024年度薪酬方案：
内部监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届监事会第二十八次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
二〇二五年五月八日
16上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案八关于公司2025年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
结合公司2025年度发展计划，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和申请信贷业务的需求，公司拟在授信额度内，在全资子公司、控股子公司及其孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或互相提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等），以公司或子公司、孙公司自有资产（包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等）提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式。
本次担保额度预计不超过人民币200000万元（含等值外币）。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司、控股子公司及孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的2025年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、孙公司合理分配使用额度；如在额度生
效期间内有新设或收购子公司、孙公司的，对该等子公司、孙公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。上述担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020），现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
17上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案九关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，为保证公司各项业务正常开展，公司2025年拟向合作银行申请总额不超过人民币800000万元（含等值外币）的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，授权公司董事长或授权代表在公司合并报表范围内决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高融资效率，公司董事会提议公司股东大会授权公司潘延庆先生或王颖琳女士在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押、担保等相关合同文件。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
18上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案十关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案
各位股东及股东代理人：
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。
公司2025年度拟以自有资金开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业
务的金额不超过5000万欧元或其他等值外币货币，在有效期内可以滚动使用。
预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过上述额度的10%。在上述额度和授权期限内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-024），现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
19上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案十一关于调整独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处
行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025），现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
20上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案十二
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及部分制度中部分条款亦作出相应修订。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-026）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程（2025年4月修订）》、
《上海先惠自动化技术股份有限公司股东会议事规则（2025年4月修订）》《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）》，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
21上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
议案十三关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司
2025年年度股东大会召开之日止。
以上议案已经于2025年4月17日召开的公司第三届董事会第三十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-027），现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
22上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
附件1：上海先惠自动化技术股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，牢牢把握行业发展趋势，成功地完成了各项主要经营目标。
现就公司2024年度董事会工作做出如下报告。
一、2024年度经营情况
（一）经营情况
2024年，公司实现营业收入246396.05万元，比去年同期增长0.64%；归属于
上市公司的净利润22302.29万元，比去年同期增长458.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20722.91万元，比上年同期增长601.94%；截至2024年底，公司总资产519180.60万元，比去年同期增长13.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为195750.22万元，比去年同期增长66.10%。母公司资产负债率44.30%，比去年同期降低18.71%。
（二）业务情况
1、加强深耕海外业务，稳步提升公司毛利率
公司坚定践行“中国智造”理念，持续推进“夯实国内、开拓海外”战略。
报告期内，公司在海外业务方面取得了显著成效，充分抓住海外客户转型新能源契机，利用自身深厚技术积累和长期服务经验，不断获得海外订单。截至2024年末，公司智能装备业务在手订单规模达30.3亿元，新增在手订单中68.03%来源于海外项目。由于海外整车厂项目毛利较高，公司的主营业务毛利率因此得到显著提升。
2、坚持“技术领先”战略，前瞻布局行业未来
公司在过去几十年中已经成为国内智能制造装备领域技术领先企业，尤其在
23上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
新能源汽车领域积累了一定技术优势。伴随着固态电池、AI、人形机器人等新技术趋势，智能制造装备领域正经历着深刻变革。报告期内，公司坚持“技术领先”战略，通过引入研发人才、加大核心研发投入等方式，以前瞻性的战略眼光布局行业未来发展趋势，从而保持在行业内的技术领先地位。
3、推进“降本增效”，持续提升人均效能
报告期内，公司深入践行“降本增效”的管理理念，整合产能资源和深入推进精细化管理，通过优化人员结构、加强人员管理、制定严谨绩效考核制度，激励员工提升工作效能、积极引入 AI技术等手段，借助智能算法优化生产流程与供应链管理等，全方位提升生产效率，从而提升人均产值、降低费用。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度公司董事会共召开9次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决
方式和决议内容等方面均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，具体情况如下：
会议届次召开日期会议审议议案
审议通过了以下议案：
第三届董事会第2024-03-011、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
二十次会议 2、《关于调整公司向特定对象发行 A股股票募集资金规模的议案》。
第三届董事会第2024-04-12审议通过了以下议案：
二十一次会议1、《关于新开立募集资金专户的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6、《关于确认公司2023年度董事薪酬情况的议案》；
第三届董事会第2024-04-297、《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬情况的议二十二次会议案》；
8、《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；
9、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》；
10、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
11、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》；
12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
13、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
24上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会专项报告的议案》；
14、《关于公司内部控制评价报告的议案》；
15、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》；
16、《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期不符合归属条件的议案》；
17、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》；
18、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》；
19、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》；
20、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
21、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
22、《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》；
23、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；
24、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》；
25、《关于审议公司2023年企业社会责任报告的议案》；
26、《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
27、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
28、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
审议通过了以下议案：
第三届董事会第2024-04-291、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》；
二十三次会议2、《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工
第三届董事会第2024-05-20商变更登记的议案》；
二十四次会议2、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付
第三届董事会第2024-06-14发行费用的自筹资金的议案》；
二十五次会议2、《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》；
3、《关于更换董事会审计委员会委员的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
第三届董事会第2024-08-29更登记的议案》；
二十六次会议4、《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》；
5、《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》；
6、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》；
7、《关于公司制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》；
8、《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案
25上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会的半年度评估报告的议案》；
9、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》；
第三届董事会第2024-10-302、《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》；
二十七次会议3、《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
第三届董事会第2024-11-292、《关于变更公司董事会秘书的议案》；
二十八次会议3、《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2024年公司共召开4次股东大会，董事会依法、公正、合理地安排股东大会
的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：
会议届次召开日期会议审议议案
审议通过了以下议案：
1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本2023方案的议案》；年年度股东2024-05-206、《关于确认公司2023年度董事薪酬情况的议案》；
大会7、《关于确认公司2023年度监事薪酬情况的议案》；
8、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》；
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024审议通过了以下议案：年第一次临2024-06-051、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工时股东大会商变更登记的议案》。
审议通过了以下议案：
20241、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变年第二次临2024-09-18更登记的议案》；
时股东大会2、《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》；
3、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》。
2024年第三次临2024-12-16审议通过了以下议案：
时股东大会1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）董事会下属专门委员会运行情况
26上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
公司第三届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬与考核
委员会4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。
2024年，董事会各专门委员会共召开11次会议，其中6次审计委员会会议，2次提
名委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
召开日期会议届次会议审议议案审计委员会
2024-02-28第三届董事会审计委审议通过了以下议案：
员会第十一次会议1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；
2024-04-19第三届董事会审计委4、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023
员会第十二次会议年度履行监督职责情况报告的议案》；
5、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于公司内部控制评价报告的议案》；
7、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2024-04-26第三届董事会审计委审议通过了以下议案：
员会第十三次会议1、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；
2024-08-26第三届董事会审计委2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使
员会第十四次会议用情况的专项报告的议案》；
3、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》。
第三届董事会审计委
2024-10-27审议通过了以下议案：员会第十五次会议审1、《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》。
议通过了以下议案：
2024-11-26第三届董事会审计委审议通过了以下议案：
员会第十六次会议1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
提名委员会
审议通过了以下议案：
2024-08-23第三届董事会提名委1、《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议
员会第二次会议案》。
2024-11-26第三届董事会提名委审议通过了以下议案：
员会第三次会议1、《关于变更公司董事会秘书的议案》。
薪酬与考核委员会
审议通过了以下议案：
第三届董事会薪酬与1、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；
2024-04-19考核委员会第六次会2、《关于确认公司2023年度董事薪酬情况的议案》；
议3、《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬情况的议案》；
27上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
4、《关于确认公司2023年度监事薪酬情况的议案》；
5、《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期不符合归属条件的议案》；
6、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》；
7、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期不符合归属条件的议案》；
8、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。
第三届董事会薪酬与审议通过了以下议案：
2024-06-12考核委员会第七次会1、《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价议格和数量的议案》。
第三届董事会薪酬与审议通过了以下议案：
2024-10-27考核委员会第八次会1、《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价议格的议案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2024年，独立董事共召开3次独立董事专门会议，具体情况如下。
会议届次召开日期会议审议议案
审议通过了以下议案：
第三届董事会独
2024-03-01 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；立董事专门会议 2、《关于调整公司向特定对象发行 A股股票募集资金规
第一次会议模的议案》。
第三届董事会独审议通过了以下议案：
立董事专门会议2024-06-141、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付
第二次会议发行费用的自筹资金的议案》。
第三届董事会独
审议通过了以下议案：
立董事专门会议2024-08-291、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》。
第三次会议
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司董秘办通过电话、现场会议和上交所路演平台等方式，举办
28上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
线上和线下投资者调研活动。通过投资者关系专栏、电子邮箱、上证 E互动等平台及时回复投资者提出的问题和建议。通过信息披露与交流，公司加强了与投资者及全体股东之间的沟通与交流，增进了投资者及全体股东对公司的了解和认同，提升了公司治理水平，实现了公司整体利益最大化和保护全体投资者合法权益。
三、2025年度主要工作
公司将紧抓国家产业升级、人工智能技术革新、新能源产业蓬勃发展、制造
业加速迈向现代化以及智能装配行业强势崛起的黄金机遇期，坚定不移地推进核心技术的创新，不断提升产品渗透率与品牌影响力，并延伸产业链。同时，公司将深度融入大数据发展战略，加大海外市场的拓展力度，以实现更为广阔的战略布局。具体规划如下：
1、公司将进一步深化“夯实国内、开拓海外”的战略布局
公司在努力提升国内市场份额的同时，用战略性视野布局全球市场，加快海外业务版图的拓展步伐，以实现国内外市场的均衡、协同发展。依托现有的海外子公司以及已入驻的海外主流整车厂所积累的先发优势，公司重点聚焦海外客户的本地化生产需求，深入了解当地市场需求和行业标准，建立快速响应机制，深化与海外客户的沟通合作，通过定制化的方案满足客户需求，以赢得更多海外客户的信赖与支持，持续巩固和扩大在海外市场的竞争优势。
2、公司将始终坚持“专注创新，积极探索新的业务模式”的发展策略
公司将紧密结合自身技术优势和行业发展趋势，加强核心技术研发，推动产品创新升级，强化公司自主知识产权壁垒，以提升公司品牌知名度和市场竞争力。
公司始终以科技创新为核心，大力发展新质生产力，积极探寻契合市场趋势与自身发展的新业务模式。以大数据作为业务拓展与创新的基石，积极探索新的业务模式，进一步拓宽公司业务范围和盈利模式。同时深度挖掘工业制造数据系统的应用潜力，赋能制造流程的优化与产品附加值的提升。未来，公司计划加大在大数据领域的研发投入，打造具有差异化竞争优势的技术体系，为公司的可持续发展开辟新的增长路径。
3、公司持续深耕管理优化，坚定践行“降本增效”的管理理念
公司将继续秉持“降本增效”的管理理念，深化管理创新举措，旨在降低人员成本，优化管理流程并大幅提升经营效率。在人员与管理成本管控方面，公司
29上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
大力推进人员结构优化工作，对在职人员实施严格且科学的绩效管理与精细化管理。人才效能提升层面，公司搭建岗位任职资格标准，为员工明确职业发展路径与工作要求；同步制定系统全面的员工培训计划，涵盖专业技能、职业素养等多方面内容，充分挖掘员工潜力，激发员工工作效率。此外，积极拓宽人才引进渠道，加大对高端自动化装备及工业制造数据领域高端人才的引进力度，全力打造一支具备强劲竞争力的研发团队，为提升人均产值提供坚实的人才支撑。生产效能层面，公司将持续加强核心技术研发，大力推进智能化生产，借助先进的自动化设备与智能控制系统，提高生产的精准度与稳定性；深度融合信息化技术，实现生产流程的实时监控与数据化管理，不断提高生产质量与效率。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
30上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
附件2：上海先惠自动化技术股份有限公司2024年度监事会工作报告
2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。
现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：
一、监事会日常工作情况
（一）监事会会议召开情况
2024年度公司监事会共召开7次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决
方式和决议内容等方面均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，具体情况如下：
会议届次召开日期会议审议议案
审议通过了以下议案：
第三届监事会第2024-03-011、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
二十次会议 2、《关于调整公司向特定对象发行 A股股票募集资金规模的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于确认公司2023年度监事薪酬情况的议案》；
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
第三届监事会第2024-04-297、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
二十一次会议8、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》；
9、《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期不符合归属条件的议案》；
10、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》；
11、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》；
12、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》；
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
31上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会14、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
15、《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》；
16、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；
17、《关于审议公司2023年企业社会责任报告的议案》。
审议通过了以下议案：
第三届监事会第2024-04-291、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；
二十二次会议2、《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付
第三届监事会第2024-06-14发行费用的自筹资金的议案》；
二十三次会议2、《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；
第三届监事会第2024-08-292、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情二十四次会议况的专项报告的议案》；
3、《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》；
4、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》。
审议通过了以下议案：
第三届监事会第2024-10-301、《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》；
二十五次会议2、《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
第三届监事会第2024-11-29审议通过了以下议案：
二十六次会议1、《关于续聘会计师事务所的议案》
二、监事会履行职责的情况
（一）公司依法运作情况的核查意见
2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规赋予的职权，列席了2024年历次董事会及股东大会，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。
监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》的情况，亦不存在损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）公司关联交易情况的核查意见
公司监事会对2024年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，公司日常关联交易行为符合国家法律法规的相关规定，定价政策遵循了公平、公
32上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。
（三）募集资金使用情况的核查意见
2024年，公司监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、及其规范性文件和《上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，规范、合理地使用募集资金，上述募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
（四）对公司财务工作情况的核查意见
2024年度，公司监事会全体成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，
对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范，公司财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024年度审计报告内容真实、客观，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
（五）对公司内部控制情况的核查意见监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定遵循内部控
制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。
三、2025年监事会工作计划
2025年，公司监事会将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》等公司规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各
33上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会
项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平。同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
二〇二五年五月八日
34
沪公网安备31011802005267号
