证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-038

上海先惠自动化技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 11日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201号小昆山镇社区文化中心

三楼 315会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61319016

普通股股东所持有表决权数量 61319016

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.1462例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.1462

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事长潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 61271218 99.9220 46598 0.0759 1200 0.0021

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱、陈蕾

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年 9月 12日