证券代码：688156证券简称：路德环境公告编号：2025-026

路德生物环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月12日

（二）股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号（路德环境）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

普通股股东人数23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量30096732

普通股股东所持有表决权数量30096732

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.8833例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.8833

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第二十三次会议审

议通过；

3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；

4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席了本次会议；其他高级管理

人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3003061399.7803551190.1831110000.0366

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3002941399.7763551190.1831122000.0406

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3001441399.7264701190.2329122000.0407

4、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股204468396.1298751193.531672000.3386

5、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3001441399.7264751190.249572000.0241

6、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3003041399.7796621190.206342000.0141

7、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3003041399.7796551190.1831112000.0373

8、议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3002141399.7497741190.246212000.0041

9、议案名称：关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3001441399.7264711190.2363112000.0373

10、议案名称：关于开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3001441399.7264701190.2329122000.0407

11、议案名称：关于补充确认部分2024年度日常关联交易和预计2025年度

日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股3002941399.7763551190.1831122000.0406

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3003041399.7796551190.1831112000.0373

13、议案名称：关于公司为控股子公司融资提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3002941399.7763561190.1864112000.0373

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3001441399.7264711190.2363112000.0373

15、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3002941399.7763551190.1831122000.0406（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事成员的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

16.01关于选举季光明先生2972580298.7675是

为第五届董事会非独立董事的议案

16.02关于选举季维宽先生2972580298.7675是

为第五届董事会非独立董事的议案

16.03关于选举沈水宝先生2972580298.7675是

为第五届董事会非独立董事的议案

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

17.01关于选举史永先生为2972580298.7675是

第五届董事会独立董事的议案

17.02关于选举陈雄先生为2972580198.7675是

第五届董事会独立董事的议案

17.03关于选举蒋天文先生2972580298.7675是

为第五届董事会独立董事的议案

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

27897730100.000000.000000.0000

股东

持股1%-5%普通股

1500000100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通股

62368389.22477411910.603512000.1718

股东

其中：市值50万以

11777084.13942100015.003212000.8574

下普通股股东

市值50万以上普通50591390.4980531199.502000.0000股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

4关于公司董事2024年度182228395.6778751193.944072000.3782

薪酬及2025年度薪酬方案的议案

5关于公司监事2024年度182228395.6778751193.944072000.3782

薪酬及2025年度薪酬方案的议案

8关于2024年度拟不进行182928396.0454741193.891512000.0631

利润分配的议案

9关于2025年度申请综合182228395.6778711193.7340112000.5882

授信额度及为子公司授信担保的议案

10关于开展资产池业务的182228395.6778701193.6815122000.6407

议案

11关于补充确认部分2024183728396.4654551192.8939122000.6407年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案

12关于续聘会计师事务所183828396.5179551192.8939112000.5882

的议案

13关于公司为控股子公司183728396.4654561192.9464112000.5882

融资提供反担保的议案

14关于提请股东大会授权182228395.6778711193.7340112000.5882

董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

15关于取消监事会并修订183728396.4654551192.8939122000.6407

《公司章程》及相关制度的议案

16.01关于选举季光明先生为153367280.5245

第五届董事会非独立董事的议案

16.02关于选举季维宽先生为153367280.5245

第五届董事会非独立董事的议案

16.03关于选举沈水宝先生为153367280.5245

第五届董事会非独立董

事的议案17.01关于选举史永先生为第153367280.5245五届董事会独立董事的议案

17.02关于选举陈雄先生为第153367180.5244

五届董事会独立董事的议案

17.03关于选举蒋天文先生为153367280.5245

第五届董事会独立董事的议案

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案11、14、15为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的

股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、本次股东大会审议的议案4、5、8、9-17对中小投资者进行了单独统计；

3、关联股东季光明先生、程润喜先生、刘菁女士已对议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所

律师：秦为径、邱亚飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资

格、会议的表决程序均符合法律法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。