路德环境:关于制定及修订部分公司治理制度的公告

路德生物环保科技股份有限公司

证券代码：688156证券简称：路德环境公告编号：2025-034

路德生物环保科技股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规的规定和规范性文件的要求，并结合《路德生物环保科技股份有限公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司对原有的部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度，具体明细如下表所示：

是否需要股序号制度名称变更方式东会审议

1对外担保管理制度修订否

2对外投资管理制度修订否

3募集资金管理办法修订否

4信息披露管理制度修订否

5独立董事工作制度修订否

6累积投票制实施细则修订否

7股东会网络投票实施细则修订否

8董事会提名与薪酬委员会议事规则修订否

9董事会战略委员会议事规则修订否