证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2025-042

松井新材料集团股份有限公司

关于董事退休离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非

独立董事 FU RAOSHENG先生的书面辞职报告，FU RAOSHENG先生因到龄退休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后，FU RAOSHENG 先生不再担任公司任何职务。

*为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年10月29日召开第三届董

事会第十次会议审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会

同意提名罗杰尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任的情况

公司董事会于近日收到非独立董事 FU RAOSHENG先生的书面辞职报告，FU RAOSHENG 先生因到龄退休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。

辞任后，FU RAOSHENG先生不再担任公司任何职务。

（一）提前离任的基本情况是否继续在是否存在具体职离任上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间原定任期到期日务（如原因其控股子公毕的公开

适用）司任职承诺

董事、董事会到龄

FU RAOSHENG 审计委员会 2025年 10月 2027年 9月 否 不适用 否退休委员

（二）董事离任对公司的影响FU RAOSHENG 先生离任将会导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效，在新任审计委员会委员就任前，FU RAOSHENG 先生仍应当继续履行职责。公司将按照有关法律法规的要求尽快完成公司董事的补选工作。

截至本公告披露日，FU RAOSHENG 先生直接持有公司 152479 股份。FURAOSHENG先生离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。公司已按照相关制度与其做好工作交接。

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名罗杰尧先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意在罗杰尧先生当选为公司第三届董事会非独立董事后，选任其为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025年10月31日附件：非独立董事候选人简历

罗杰尧先生，1991年9月生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2014年7月至2016年11月，在珠海华旗会计师事务所有限公司任审计专员；2016年12月至2017年3月，在丽珠医药集团股份有限公司担任费用会计；2017年4月至2021年9月，在珠海格力电器股份有限公司历任审计员、审计主管；2021年10月至2023年3月，在珠海大横琴泛旅游发展有限公司担任审计负责人；2023年4月至2024年9月，在公司担任审计总监；2024年9月至今，在公司担任监事、审计总监。

截至本公告披露日，罗杰尧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。