证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2025-024

松井新材料集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会

议于 2025年 6月 19日上午在公司科创大楼二楼 B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2025年6月16日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次交易事项符合公司及湖南三迪长期发展规划，有利于湖南三迪的业务发展和市场开拓。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本事项。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会

2025年6月21日