优刻得:优刻得2025年年度股东会决议公告

证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2026-030

优刻得科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数386

普通股股东人数385特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量317036307

普通股股东所持有表决权数量62880442特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

254155865表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.0627例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）9.5326特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.5300

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经过半数以上董事推举，本次股东会由职工董事、财务负责人林明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，职工董事林明先生现场出席，董事长季昕华先

生、董事黄国滨先生、独立董事吴晓波先生、独立董事谭晓生先生、独立董

事佟洁女士以通讯方式出席本次股东会，董事王凯先生、董事曹宇先生因行程安排未能出席；

2、董事会秘书王昕宇先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6263543799.61031810510.2879639540.1018

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6259148899.54042316230.3683573310.0913

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11338208899.71021791510.15751503760.1322

4、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6249173699.38183339750.5311547310.0871

特别表决权股份254155865100.000000.000000.00005、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况及公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5062593998.94414867040.9512535310.10476、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11337308899.70232111510.18571273760.1120

7、议案名称：《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6250917999.40953034320.4825678310.1080

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

8、议案名称：《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6251185099.41381952160.31041733760.2758

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

持股5%以上普

23428536100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

31906676100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

725627696.17032316233.0697573310.7600

通股股东

其中：市值50

万以下普通股66841587.9729631618.3128282203.7143股东市值50万以

658786197.08821684622.4827291110.4291

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于公司2025年度利3916295299.26752316230.5871573310.1454润分配方案的议案》3《关于续聘公司2026年3912237999.16471791510.45401503760.3813度审计机构的议案》5《关于公司董事、监事2719740398.05234867041.7546535310.1931及高级管理人员2025年度薪酬情况及公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议议案3、6不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；

3、本次会议议案5关联股东均已回避表决；

4、本次会议议案6为特别决议事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

5、本次股东会分别听取了各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：郑开元袁嘉蔚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会