优刻得:优刻得2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2026-029

优刻得科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月14日

（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数471

普通股股东人数470特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量330672625

普通股股东所持有表决权数量76516760特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

254155865表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.1300例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）11.5999特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.5300

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长季昕华先生因行程安排无法现场出席本次会议，经过半数以上董事推举，本次股东会由董事会秘书王昕宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，职工董事林明现场出席，董事王凯、董事黄国

滨、独立董事谭晓生、独立董事吴晓波、独立董事佟洁以通讯方式出席本次股东会，董事长季昕华以及董事曹宇因行程安排未能出席；

2、董事会秘书王昕宇出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7597104099.28674697540.6139759660.0994

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类及面值审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7594992999.25924697540.6139970770.1269

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7594992999.25924697540.6139970770.1269

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7594992999.25924697540.6139970770.1269

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股7594992999.25924697540.6139970770.1269

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7594992999.25924697540.6139970770.1269

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.06议案名称：本次向特定对象发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7593192999.23564877540.6374970770.1270

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7594992999.25924697540.6139970770.1269

特别表决权股份254155865100.000000.000000.00002.08议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7594992999.25924697540.6139970770.1269

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.09议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7595204099.26194245540.55481401660.1833特别表决权股

254155865100.000000.000000.0000

份

2.10议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7594992999.25924245540.55481422770.1860特别表决权股

254155865100.000000.000000.0000

份3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7587270899.15824243540.55452196980.2873特别表决权股

254155865100.000000.000000.0000

份4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7587270899.15824243540.55452196980.2873特别表决权股

254155865100.000000.000000.0000

份5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7594952999.25864243540.55451428770.1869

特别表决权股254155865100.000000.000000.0000份

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7590214599.19673949170.51612196980.2872特别表决权股

254155865100.000000.000000.0000

份7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7588370899.17264143540.54152186980.2859特别表决权股

254155865100.000000.000000.0000

份

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7588949599.18023945670.51562326980.3042

特别表决权股254155865100.000000.000000.0000份

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7590749599.20373945670.51562146980.2807特别表决权股

254155865100.000000.000000.0000

份10、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7587770899.16484243540.55452146980.2807特别表决权股

254155865100.000000.000000.0000

份

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于公司符合5254250498.97204697540.8848759660.1432向特定对象发

行 A 股股票条件的议案》

2.01发行股票的种5252139398.93224697540.8848970770.1830类及面值

2.02发行方式和发5252139398.93224697540.8848970770.1830

行时间

2.03发行对象及认5252139398.93224697540.8848970770.1830

购方式

2.04定价基准日、发5252139398.93224697540.8848970770.1830

行价格及定价原则

2.05发行数量5252139398.93224697540.8848970770.1830

2.06本次向特定对5250339398.89834877540.9187970770.1830

象发行股票的限售期

2.07上市地点5252139398.93224697540.8848970770.1830

2.08本次发行前公5252139398.93224697540.8848970770.1830

司滚存未分配利润的安排

2.09募集资金金额5252350498.93624245540.79971401660.2641

及用途

2.10本次发行决议5252139398.93224245540.79971422770.2681

有效期限3《关于公司20265244417298.78684243540.79932196980.4139年度向特定对

象发行 A 股股票预案的议案》4《关于公司20265244417298.78684243540.79932196980.4139年度向特定对

象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》5《关于公司20265252099398.93154243540.79931428770.2692年度向特定对

象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司前次5247360998.84223949170.74382196980.4140募集资金使用情况专项报告的议案》7《关于公司20265245517298.80754143540.78052186980.4120年度向特定对

象发行 A 股股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》8《关于公司未来5246095998.81843945670.74322326980.4384三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》9《关于公司本次5247895998.85233945670.74322146980.4045募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》10《关于提请公司5244917298.79624243540.79932146980.4045股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1至议案10均对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议议案1至议案10均适用特别表决权；

3、本次会议议案1至议案10均为特别决议事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：郑开元袁嘉蔚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会