证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2026-048

优刻得科技股份有限公司关于2026年度向特定对象

发行 A 股股票方案及预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第

三届董事会第十一次会议，于2026年4月14日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行 A股股票方案及预案进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：

一、本次向特定对象发行 A股股票方案调整的具体内容

公司对本次向特定对象发行 A股股票的决议有效期进行了修订：

调整前：“本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”调整后：“本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起 12个月。”二、本次向特定对象发行 A股股票预案相关文件主要修订情况文件名称章节章节内容修订情况

封面-更新封面名称、日期

声明-更新尚需履行的审批程序更新已履行及尚需履行的审批程序；调整发行方案重大事项提

-中本次发行的决议有效示期；调整前次募集资金结项情况

四、发行股份的价调整发行方案中本次发行

第一节本次格及定价原则、发的决议有效期

向特定对象行数量、限售期

发行股票方七、本次发行方案更新已履行及尚需履行的优刻得科技股份有案概要尚需呈报批准的程审批程序限公司2026年度向序

特定对象发行 A 股 第二节董事

股票预案（修订稿）会关于本次三、本次募集资金募集资金使投资项目的具体情更新项目审批核准情况用的可行性况分析

第三节董事会关于本次更新本次发行相关风险表

六、本次发行相关发行对公司述；新增关于高性能算力风险的讨论和分析影响的讨论服务器采购和交付风险与分析

第五节本次一、本次向特定对发行摊薄即象发行股票摊薄即更新基于2025年度财务数期回报情况期回报对公司主要据测算的相关影响及填补措施财务指标的影响

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

公司本次发行预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发

行股票相关事项的实质性判断、确认，本预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2026年6月23日