证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-068

优刻得科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 240

普通股股东人数 239

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 292684753

普通股股东所持有表决权数量 38528888特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表

254155865决权股份的表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

44.0982

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

5.8051

的比例（%）特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权

38.2932

数量的比例（%）

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股份数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经过半数以上董事推举，本次股东会由职工董事、财务负责人林明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，职工董事林明先生现场出席，董事长季昕华先

生、董事王凯先生、董事曹宇先生、独立董事谭晓生先生以通讯方式出席本次股东会，董事黄国滨先生、独立董事佟洁女士、独立董事陈凯先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、 董事会秘书王昕宇先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟申请注册发行银行间债券市场中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 38195275 99.1341 291406 0.7563 42207 0.1096

特别表决权股份 254155865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会的议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次会议议案 1适用特别表决权。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：管磊 郑开元

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日