证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2025-046

优刻得科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月15日

（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数288

普通股股东人数287特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量339357855

普通股股东所持有表决权数量85201990特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

254155865表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.4466例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）12.9166特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.5300

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长季昕华先生因行程安排无法现场出席本次会议，经过半数以上董事推举，本次股东会由董事兼董事会秘书许红杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事黄国滨以及独立董事谭晓生、吴晓波、佟

洁以通讯方式出席本次股东会，董事长季昕华以及董事曹宇因行程安排未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事王翔以通讯方式出席本次股东会；

3、董事兼董事会秘书许红杰出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13545338399.57385076810.3732720990.0530

2.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》2.01、议案名称：修订公司《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8464891099.35084795150.5627735650.0865

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.02、议案名称：修订公司《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8464891099.35084795150.5627735650.0865

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.03、议案名称：修订公司《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8463272499.33184966670.5829725990.0853

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.04、议案名称：修订公司《募集资金使用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8464733299.34904949670.5809596910.0701

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.05、议案名称：修订公司《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8464872499.35064806670.5641725990.0853

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

2.06、议案名称：修订公司《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8464872499.35064806670.5641725990.0853

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

3.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股8466219099.36644672000.5483726000.0853

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.02、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8464946899.35154799220.5632726000.0853

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8466088499.36494814140.5650596920.0701

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8466237699.36664799220.5632596920.0702

特别表决权股份254155865100.000000.000000.00003.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8464688499.34844814140.5650736920.0866

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.06、议案名称：回购股份的价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8466237699.36664799220.5632596920.0702

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8466137699.36544799220.5632606920.0714

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8466391699.36844783820.5614596920.0702

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8465841099.36204709800.5527726000.0853

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

3.10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及管理层全权办理股份回购相关事

宜

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8466368299.36814657080.5465726000.0854

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

4.议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8463681899.33665054800.5932596920.0702

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

5.议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8465017299.35234921260.5775596920.0702

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

6.议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计

划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8465247699.35504771140.5599724000.0851

特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）回购股份的

3.013780511898.59224672001.2184726000.1894

目的拟回购股份

3.023779239698.55904799221.2515726000.1895

的种类回购股份的

3.033780381298.58884814141.2554596920.1558

方式回购股份的

3.043780530498.59274799221.2515596920.1558

实施期限拟回购股份

的用途、数

量、占公司

3.053778981298.55234814141.2554736920.1923

总股本的比

例、资金总额回购股份的

3.06价格及定价3780530498.59274799221.2515596920.1558

原则回购股份的

3.073780430498.59014799221.2515606920.1584

资金来源回购股份后依法注销或

3.083780684498.59674783821.2475596920.1558

者转让的相关安排公司防范侵害债权人利

3.093780133898.58234709801.2282726000.1895

益的相关安排关于提请股东会授权董事会及管理

3.103780661098.59614657081.2145726000.1894

层全权办理股份回购相关事宜关于公司《2025年限制性股票

4激励计划3777974698.52605054801.3182596920.1558（草案）》及其摘要的议案5关于《公司3779310098.56094921261.2834596920.15572025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2025年

63779540498.56694771141.2442724000.1889

限制性股票激励计划有关事项的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议议案1不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；

3、本次会议议案4、议案5、议案6为关联议案，拟为本次激励计划激励对象的

股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决；

4、本次会议议案1、子议案2.01、子议案2.02、议案3、议案4、议案5、议案

6为特别决议事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席

股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：郑开元袁嘉蔚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年10月16日