证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2025-019
优刻得科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月16日
（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 #B 号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数161
普通股股东人数160特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量337145401
普通股股东所持有表决权数量82989536特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
254155865表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.3612例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）12.6427特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
38.7184
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事曹宇以及独立董事谭晓生以通讯方式出席
本次股东会，董事王凯、黄国滨、职工董事文天乐以及独立董事吴晓波因工作原因未能出席本次股东会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王翔以通讯方式出席本次股东会，监事刘
杰因工作原因未能出席本次股东会；
3、董事兼董事会秘书许红杰出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8253104699.44754077570.4913507330.0612
特别表决权股份254155865100.000000.000000.00002、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8252874999.44474100540.4941507330.0612
特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8252874999.44474046440.4875561430.0678
特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8252874999.44474100540.4941507330.0612
特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8252934999.44544040440.4868561430.0678
特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股13336072299.65634038440.3018561430.04195
7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5899090599.22434049670.6811561430.0946
特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司2025年度董监高薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8251479999.42794185940.5043561430.0678
特别表决权股份254155865100.000000.000000.00009、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8252842699.44434103770.4944507330.0613
特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8253463699.45184041670.4870507330.0612
特别表决权股份254155865100.000000.000000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
持股5%以上普
70394593100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
7784697100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
435005990.43314040448.3996561431.1673
通股股东
其中：市值50
万以下普通股43129172.668114020223.6225220153.7094股东市值50万以
391876892.93362638426.2570341280.8094
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2024121396.346240403.207956140.4459年度利润分配4756443方案的议案》6《关于续聘公司121396.347840383.206356140.4459
2025年度审计4956443机构的议案》7《关于公司2025121396.338940493.215356140.4458年度日常关联3833673交易预计的议案》8《关于公司2025121296.230741853.323556140.4458年度董监高薪0206943酬方案的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案6不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
3、本次会议议案7涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：郑开元袁嘉蔚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会2025年5月17日
沪公网安备31011802005267号
