有方科技:2023年利润分配方案的公告

证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2024-031

深圳市有方科技股份有限公司

2023年利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度

利润分配方案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

*公司2023年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十七次

会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

*关于利润分配方案的说明：2023年，公司的营业收入和净利润较

2022年实现增长，但净利润仍为负数。2024年，公司将基于云管

端架构继续拓展业务，加大对存储灾备业务的投入，并重点保障海外电力、车联网领域和国内物联感知、云基础设施领域等大型

项目的资金需求，此外，公司对运营资金的需求也将随着公司收入规模的提升而进一步增加，因此公司2023年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3843.16万元，母公司实现净利润-2650.71万元。截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为-4936.73万元，母公司的累计未分配利润为932.36万元。2023年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

二、关于2023年度利润分配方案的说明根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，2023年，公司的营业收入和净利润较2022年实现增长，但净利润仍为负数。2024年，公司将基于云管端架构继续拓展业务，加大对存储灾备业务的投入，并重点保障海外电力、车联网领域和国内物联感知、云基础设施领域

的大型项目的资金需求，此外，公司对运营资金的需求也将随着公司收入规模的提升而进一步增加，因此公司2023年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况公司于2024年4月29日召开公司第三届董事会第二十七次会议

审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司实际

经营和业务拓展的资金需求及公司现金流状态等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的可持续发展。因此，我们同意2023年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、风险提示

（一）公司2023年年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和

未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。