证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2024-042

深圳市有方科技股份有限公司

关于购买董监高责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第三届董事会第二十七次会议，第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于审议购买董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象均已对本议案回避表决，本事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

一、责任保险具体方案

1、投保人：深圳市有方科技股份有限公司

2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不超过1亿元人民币4、保险费总额：不超过50万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：1年（后续每年可续保）为提升决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权

公司经营管理层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他

中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

二、监事会意见

购买董监高责任保险事宜因涉及全体监事，基于谨慎原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2024年4月30日