证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2025-041

深圳市有方科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第六

次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于公司2024年年度股东大会结束后，通知公司全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》、《深圳市有方科技股份有限公司2025年限制性股票激励计

1划》和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股

票激励计划规定的首次授予条件已经满足，根据相关法律法规的规定，公司确定首次授予日为2025年5月20日，向48名激励对象首次授予314万股第二类限制性股票，授予价格为21.27元/股。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

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