证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2025-054

深圳市有方科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八

次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》

根据公司战略规划，公司将在2025年持续延伸云产品业务链条，并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。公司为保障算力云服务业务的正常开展，向银行、融资租赁公司等金融机构提出了融资申请，并为全资子公司申请了增值电信业务经营许可证（互联网数据中心业务；互联网接入服务业务）。为了构建算力云服务业

1务的基础，公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关重大经营合同，合同总金额预计不超过人民币40亿元。

公司将选择具备良好商业信誉和财务状况的供应商，对其资信、资质等情况进行审查并执行风控程序，以降低经营等风险，并为后续算力云服务业务的开展提供保障。公司选择的供应商与公司、公司董事、监事、高级管理人员及大股东不存在关联交易。本次交易经公司股东大会审议通过后，公司将与供应商签署相关合同，双方将按照合同约定履行付款、交付等活动，相关合同内容将不再另行公告。公司与供应商签署合同后，将按照合同约定，通过预付货款或现款现货的方式进行支付，合同有效期为合同生效之日至合同项下所有服务终止之日（含保修条款），预计标的资产的交付时间为2025年10月，具体支付、交付时间将根据资金情况、合同执行情况等因素进行调整。

本次交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，交易定价以市场化原则确定，具体金额经双方协商确定。本次交易涉及商业秘密和市场竞争，公司按照规则披露将可能导致违约或引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易履行信息披露的内部豁免程序，对供应商的相关信息进行豁免披露。

公司董事会认为：公司及子公司本次服务器采购交易完成后，将为公司算力云服务业务的发展提供有力保障，并对公司开拓相关市场有着促进作用，本次重大经营合同的成交金额将参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司未来财务状况和经营成果存在积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议

案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司拟签订重大经营合同的公告》。

（二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

因公司近期有其他议案亦需股东大会审议，根据总体工作安排，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，并依法定程序召集股东大会审议上述议案。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

3