证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2025-040
深圳市有方科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼
43层电力会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数35
普通股股东人数35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34174981
普通股股东所持有表决权数量34174981
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.1489例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.1489
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律
师谢强、孙佳悦列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.0000
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.0000
3、议案名称：《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.0000
4、议案名称：《关于公司董事、监事2025年度薪酬待遇方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股207032399.924715600.075300.0000
5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.0000
6、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.0000
7、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3417342199.995415600.004600.00008、议案名称：《关于<深圳市有方科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3413039099.995415600.004600.00009、议案名称：《关于<深圳市有方科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3413039099.995415600.004600.000010、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3413039099.995415600.004600.0000
11、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3417342199.995415600.004600.000012、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.0000
13、议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股207032399.924715600.075300.000014、议案名称：《关于调整公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.000015、议案名称：《关于调整公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.000016、议案名称：《关于调整公司为全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3417342199.995415600.004600.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
27189398100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
4466471100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
251755299.938015600.062000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股4561496.693015603.307000.0000股东市值50万以
2471938100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票
序号票数比例（%）票数比例（%）
（%）数《关于公司董事、监事
42025年度薪207032399.924715600.075300.0000
酬待遇方案的议案》《关于2024
7207032399.924715600.075300.0000年度利润分配方案的议案》《关于<深圳市有方科技股份有限公司2025年限
8202729299.923115600.076900.0000
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市有方科技股份有限公司2025年限
9202729299.923115600.076900.0000
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025
10202729299.923115600.076900.0000年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于使用闲置自有资
11金进行现金207032399.924715600.075300.0000
管理的议案》《关于提请股东大会授权董事会以
12简易程序向207032399.924715600.075300.0000
特定对象发行股票的议案》《关于购买董监高责任
13207032399.924715600.075300.0000
保险的议案》《关于调整
16207032399.924715600.075300.0000
公司为全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案8、9、10、12已经出席股东大会有表决权的股东或股
东代理人所持有表决权的2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9、10、11、12、13、16已
经对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、13与议案利益相关的董事、监事、高级管理人员的关联股东回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无5、2024年年度股东大会，股东还听取了公司独立董事汇报的《2024年度独立董事述职报告》，以及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》等有关报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：谢强、孙佳悦
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
沪公网安备31011802005267号
