证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2025-044

深圳市有方科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第七

次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》。

根据公司战略规划，公司将在2025年持续延伸云产品业务链条，并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。为保障公司算力云服务所需的资金，盘活公司资产，拓宽融资渠道，提升公司运营效率，公司及子公司拟以直租或售后回租的方式，与银行及其他

1金融机构开展融资租赁业务，预计融资总额不超过40亿元。

为保障上述融资租赁业务的顺利开展，公司计划以有方科技名义申请的融资租赁额度不超过20亿元，同时以资产抵押、质押等方式为自身的融资租赁业务提供增信，并同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保；同时，公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度不超过20亿元，公司将为子公司提供连带责任担保，担保总额不超过20亿元，公司为子公司申请综合授信（含融资租赁业务）提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元。

公司董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务暨担保事

项系为满足其生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务发展需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，同时为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告》。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年6月23日召开公司2025年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

2表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

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