证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2026-037

上海步科自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6号意中利科技

园 1号 3楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54492109

普通股股东所持有表决权数量 54492109

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

59.6633比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.6633

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式列席7人；

2、董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘 2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 54472852 99.9646 13657 0.0250 5600 0.0104

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数

（%） （% 票数） （%）

1 关于续聘 2026 2332 92.3746 1365 5.4078 5600 2.2176年度审计机构 82 7的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议议案为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表

决权的二分之一以上通过。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：程静、牛璐

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2026年 9月 15日