证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2023-009

山东威高骨科材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议的通知已于2022年3月17日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，认真履行董事会职责，依法合规运作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

（四）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告及摘要》。

（五）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。

（七）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见；保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司2022年度股权激励计划业绩考核情况的议案》

2表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

弓剑波先生、龙经先生、燕霞女士、卢均强先生四位关联董事均已回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》。

3（十三）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会会议通知将另行发出。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2023年3月30日

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