证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2026-009

山东威高骨科材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月16日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

普通股股东人数45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量333803915

普通股股东所持有表决权数量333803915

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

83.4510例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）83.4510

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书林青女士列席会议；

3、公司高管、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议董事薪酬（津贴）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33371790899.9742748070.0224112000.0034

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01关于选举陈敏女33364266699.9517是

士为公司第四届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举龙经先33364966799.9538是

生为公司第四届董事会非独立董事的议案

2.03关于选举丛日楠33365556699.9556是

先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

2.04关于选举李进取33364266799.9517是

先生为公司第四届董事会非独立

董事的议案2.05关于选举吕苏云33364266899.9517是女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

2、关于选举独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01关于选举刘洪渭33366665999.9589是

先生为公司第四届董事会独立董事的议案

3.02关于选举孙建国33366716099.9590是

先生为公司第四届董事会独立董事的议案

3.03关于选举张海燕33367086299.9601是

女士为公司第四届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于审议董事103899.178674800.714411200.1070薪酬（津贴）的457570议案》

2.01关于选举陈敏103098.4600

女士为公司第9333四届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举龙经103198.5268

先生为公司第6334四届董事会非独立董事的议案

2.03关于选举丛日103298.5832

楠先生为公司2233

第四届董事会非独立董事的

议案2.04关于选举李进103098.4560取先生为公司9334

第四届董事会非独立董事的议案

2.05关于选举吕苏103098.4560

云女士为公司9335

第四届董事会非独立董事的议案

3.01关于选举刘洪103398.6891

渭先生为公司3326

第四届董事会独立董事的议案

3.02关于选举孙建103398.6939

国先生为公司3827

第四届董事会独立董事的议案

3.03关于选举张海103398.7293

燕女士为公司7529

第四届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）

代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：朱君全、王琪瑶

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026年3月17日