证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2025-052

山东威高骨科材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

普通股股东人数53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量335834687

普通股股东所持有表决权数量335834687

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

83.9587例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）83.9587

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事贾彬先生因工作原因未出席本次会议；

2、董事会秘书林青女士出席会议；

3、公司高管、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更部分募投项目暨收购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司股权并对其增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33534311499.85364801900.1429113830.0035

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）2.01《关于选举李进取33525867699.8284是先生为第三届董事会非独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）1《关于变更部分120096.067848013.841111380.0911募投项目暨收9781903购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司股权并对其增资的议案》2.01《关于选举李进119295.3924取先生为第三5343届董事会非独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）

代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：朱君全、黄佳曼

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及

列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025年12月30日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。