证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2025-038

山东威高骨科材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数61

普通股股东人数61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量340630699

普通股股东所持有表决权数量340630699

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

85.1576例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）85.1576

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林青女士出席会议；

4、公司高管、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33772428599.146729000660.851363480.0020

2、议案名称：《关于<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33773984699.151328847530.846861000.0019

3、议案名称：《关于<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33773984699.151328847530.846861000.00194、议案名称：《关于<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33773984699.151328847530.846861000.0019

5、议案名称：《关于<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33773548599.150028891140.848161000.0019

6、议案名称：《关于<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33773548599.150028891140.848161000.0019

7、议案名称：《关于<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33772548599.147128891140.8481161000.0048

8、议案名称：《关于<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33772548599.147128891140.8481161000.0048

9、议案名称：《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34046200899.95041613910.047373000.0023

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：朱君全、于潇健

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出

席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025年9月13日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。