证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2025-018

山东威高骨科材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月21日

（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

普通股股东人数78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量346351862

普通股股东所持有表决权数量346351862

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

86.5879例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）86.5879

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林青女士出席会议；

4、公司高管、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34632407799.9919198850.005779000.0024

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34632357799.9918198850.005784000.0025

3、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34623457599.96611088870.031484000.0025

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34623597599.96651059870.030699000.0029

5、议案名称：《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34632497799.9922184850.005384000.0025

6、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34623457599.9661198850.0057974020.0282

7、议案名称：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2289324699.4557198850.08631053980.4580

8、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34622183899.9624247460.00711052780.03059、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34603874899.90952138360.0617992780.028810、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34603874899.90952138360.0617992780.028811、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34603791299.90932146720.0619992780.0288

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司

22901059

12024年度利润99.49650.460499000.0431

264287

分配《关于授权董事会进行202522991848

299.88320.080384000.0365年度中期分红16445的议案》《关于预计公司2025年度日2289198810539

399.45570.08630.4580

常关联交易的324658议案》《关于公司

2025年度董事、2288247410527

499.43510.10750.4574

监事薪酬的议850568案》《关于公司

<2025年限制性

22702138

5股票激励计划98.63970.9289992780.4314

541536（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2025年限制性

22702146

6股票激励计划98.63600.9326992780.4314

457972

实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理

22702146

72025年限制性98.63600.9326992780.4314

457972

股票激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股

东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8、议案

9、议案10、议案11。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：朱君全、于潇健

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席

会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。