证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2026-038

安徽巨一科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92146287

普通股股东所持有表决权数量 92146287

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5890

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5890

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事、董事会秘书王淑旺先生和财务负责人常培沛先生列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 92066935 99.9138 69923 0.0758 9429 0.0104

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席是否

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决当选

权的比例（%）

选举林巨广先生为第三届 84441132 91.6381

2.01 是

董事会非独立董事

选举刘蕾女士为第三届董 84440137 91.6370

2.02 是

事会非独立董事

选举申启乡先生为第三届 84440132 91.6370

2.03 是

董事会非独立董事

选举汤东华先生为第三届 84440130 91.6370

2.04 是

董事会非独立董事

选举常培沛先生为第三届 84440132 91.6370

2.05 是

董事会非独立董事

3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否会议有效表决 当选

权的比例（%）

3.01 选举曾志刚先生为第三届 84428130 91.6240

是董事会独立董事

3.02 选举朱进先生为第三届董 84428130 91.6240

是事会独立董事

3.03 选举张婷女士为第三届董 84428132 91.6240

是事会独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）关于开展外汇套期

1 9910135 99.2056 69923 0.6999 9429 0.0945

保值业务的议案

2、累积投票议案

2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席是否

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决当选

权的比例（%）选举林巨广先生为第三

2.01 9844332 98.5469 是

届董事会非独立董事选举刘蕾女士为第三届

2.02 9843337 98.5369 是

董事会非独立董事选举申启乡先生为第三

2.03 9843332 98.5369 是

届董事会非独立董事选举汤东华先生为第三

2.04 9843330 98.5368 是

届董事会非独立董事选举常培沛先生为第三

2.05 9843332 98.5369 是

届董事会非独立董事

3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席 是否

议案序号 议案名称 得票数

会议有效表决 当选权的比例（%）选举曾志刚先生为第三

3.01 9831330 98.4167 是

届董事会独立董事选举朱进先生为第三届

3.02 9831330 98.4167 是

董事会独立董事选举张婷女士为第三届

3.03 9831332 98.4167 是

董事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、朱华耀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 16 日