证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2026-026

上海赛伦生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 28日

（二） 股东会召开的地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288号）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

普通股股东人数 24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61088426

普通股股东所持有表决权数量 61088426

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.4483

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.4483

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东会以现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书陈寅秋先生现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 60922121 99.7277 166305 0.2723 0 0.0000

2、议案名称：关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 60922121 99.7277 166305 0.2723 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于补选第四届董事

1 会非独立董事候选人 74121 30.8290 166305 69.1710 0 0.0000

的议案

2 关于独立董事任期届 74121 30.8290 166305 69.1710 0 0.0000满暨补选第四届董事

会独立董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决

权数量的二分之一以上表决通过。

2、所有议案均已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吕希菁 肖文艳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次

股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2026年 9月 29日