证券代码：688163证券简称：赛伦生物公告编号：2026-013

上海赛伦生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路1288号）会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

普通股股东人数37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67024922

普通股股东所持有表决权数量67024922

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.9339

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.9339

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东会以现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表

1/5决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6702292299.997020000.003000.0000

2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6702292299.997020000.003000.0000

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6699292299.9522320000.047800.0000

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案

2/5审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6702292299.997020000.003000.0000

5、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6702292299.997020000.003000.0000

6、议案名称：关于董事2025年度领取薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股276705298.8567320001.143300.0000

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6699292299.9522320000.047800.0000

8、议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3/5比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6699292299.9522320000.047800.0000

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6699292299.9522320000.047800.0000

10、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6699292299.9522320000.047800.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于2025年度利润

3569705299.4414320000.558600.0000

分配方案的议案关于提请股东会授权

4董事会进行2026年572705299.965020000.035000.0000

中期分红的议案关于董事2025年度

6领取薪酬及2026年269705298.8274320001.172600.0000

度薪酬方案的议案关于修订《董事、高

7级管理人员薪酬管理569705299.4414320000.558600.0000制度》的议案

8关于使用部分超募资569705299.4414320000.558600.0000

4/5金增加募投项目投资

额并延期的议案关于使用部分超募资

9金永久补充流动资金569705299.4414320000.558600.0000

的议案关于续聘2026年度

10569705299.4414320000.558600.0000

审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决

权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案3、4、6、7、8、9、10已对中小投资者进行单独计票。

3、关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、范铁炯、成琼、彭良俊对议案6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吕希菁肖文艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员

和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合

法、有效；本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2026年5月16日