证券代码：688163证券简称：赛伦生物公告编号：2025-019

上海赛伦生物技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月11日

（二）股东大会召开的地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路1288号）会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

普通股股东人数76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量65880183

普通股股东所持有表决权数量65880183

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.8761

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.8761

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并

办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6514764098.88807318381.11087050.0012

2、议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6518314098.94196968381.05772050.0004

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过；议案2为普通决议议案。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吕希菁付慧琪

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2025年8月12日