埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通

过发行股份及支付现金的方式购买上海盛普流体设备股份有限公司100%股份

（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格异常波动，为避免因参与人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：

1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关

敏感信息的人员范围；

2、交易各方接触时，公司及交易对方均采取了必要且充分的保密措施，限

定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；

3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在

内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票；

4、公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及内幕信息知情人的登记，并经相关人员签字确认；

5、公司根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。

综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）1（本页无正文，为《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）埃夫特智能机器人股份有限公司董事会年月日

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