证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2026-035

埃夫特智能机器人股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月8日

（二）股东会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数206

普通股股东人数206

2、出席会议的股东所持有的表决权数量275666320

普通股股东所持有表决权数量275666320

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.8319例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.8319

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；2、董事会秘书康斌先生列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

普通股27441888699.547412390340.449484000.0032

2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案

2.01议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

普通股27441888699.547412390340.449484000.0032

2.02议案名称：本次交易具体方案——交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27441888699.547412390340.449484000.0032

2.03议案名称：本次交易具体方案——交易标的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股27441888699.547412390340.449484000.0032

2.04议案名称：本次交易具体方案——标的资产的交易价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27441552899.546212423920.450684000.0032

2.05议案名称：本次交易具体方案——支付形式及发行股份定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.06议案名称：本次交易具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.07议案名称：本次交易具体方案——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.08议案名称：本次交易具体方案——发行股份数量

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.09议案名称：本次交易具体方案——股份对价锁定期及分批解锁安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.10议案名称：本次交易具体方案——现金对价来源和分期支付安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.11议案名称：本次交易具体方案——业绩承诺与补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.12议案名称：本次交易具体方案——交易价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.13议案名称：本次交易具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.14议案名称：本次交易具体方案——过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

2.15议案名称：本次交易具体方案——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27441512899.546112423920.450688000.0033

3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27441112899.544612321920.4469230000.00854、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27441522899.546112280920.4454230000.0085

5、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股27441512899.546112281920.4455230000.0084

6、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规

定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股27441512899.546112281920.4455230000.0084

7、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27441512899.546112281920.4455230000.0084

8、议案名称：关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27441512899.546112281920.4455230000.00849、议案名称：关于本次交易符合《科创板股票上市规则》《持续监管办法（试行）》《重组审核规则》相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27441512899.546112281920.4455230000.0084

10、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27441552899.546212234920.4438273000.0100

11、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股27441552899.546212234920.4438273000.0100

12、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件

的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股27441552899.546212234920.4438273000.0100

13、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27441552899.546212234920.4438273000.0100

14、议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股27441552899.546212234920.4438273000.0100

15、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股27441552899.546212234920.4438273000.0100

16、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及

上市公司经审阅的备考财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股27441552899.546212234920.4438273000.010017、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股27440852899.543712234920.4438343000.0124

18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27440852899.543712234920.4438343000.0124

19、议案名称：关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27440852899.543712234920.4438343000.0124

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27440812899.543612234920.4438347000.0126

21、议案名称：关于公司向银行申请并购贷款的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股27440812899.543612234920.4438347000.0126

22、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27440812899.543612234920.4438347000.0126（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案1345816091.517212390348.425584000.0573

2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案------

2.01本次交易整体方案1345816091.517212390348.425584000.0573

2.02本次交易具体方案——交易对方1345816091.517212390348.425584000.0573

2.03本次交易具体方案——交易标的1345816091.517212390348.425584000.0573

2.04本次交易具体方案——标的资产的交易价格1345480291.494412423928.448484000.0572

2.05本次交易具体方案——支付形式及发行股份定价原则1345440291.491712423928.448488000.0599

2.06本次交易具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点1345440291.491712423928.448488000.0599

2.07本次交易具体方案——发行对象1345440291.491712423928.448488000.0599

2.08本次交易具体方案——发行股份数量1345440291.491712423928.448488000.0599

2.09本次交易具体方案——股份对价锁定期及分批解锁安排1345440291.491712423928.448488000.0599

2.10本次交易具体方案——现金对价来源和分期支付安排1345440291.491712423928.448488000.0599

2.11本次交易具体方案——业绩承诺与补偿安排1345440291.491712423928.448488000.0599

2.12本次交易具体方案——交易价格调整机制1345440291.491712423928.448488000.0599

2.13本次交易具体方案——滚存未分配利润安排1345440291.491712423928.448488000.0599

2.14本次交易具体方案——过渡期损益安排1345440291.491712423928.448488000.0599

2.15本次交易具体方案——决议有效期1345440291.491712423928.448488000.0599

3关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及

1345040291.464512321928.3790230000.1565

其摘要的议案

4关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案1345450291.492412280928.3511230000.1565

5关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第1345440291.491712281928.3518230000.1565议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

6关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十

1345440291.491712281928.3518230000.1565

一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

7关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二

1345440291.491712281928.3518230000.1565

条及《监管指引第6号》第三十条情形的议案

8关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案1345440291.491712281928.3518230000.1565

9关于本次交易符合《科创板股票上市规则》《持续监管办法

1345440291.491712281928.3518230000.1565（试行）》《重组审核规则》相关规定的议案

10关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案1345480291.494412234928.3199273000.1857

11关于本次交易不构成关联交易的议案1345480291.494412234928.3199273000.1857

12关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律

1345480291.494412234928.3199273000.1857

文件的有效性的议案

13关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案1345480291.494412234928.3199273000.1857

14关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案1345480291.494412234928.3199273000.1857

15关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案1345480291.494412234928.3199273000.1857

16关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报

1345480291.494412234928.3199273000.1857

告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

17关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

1344780291.446812234928.3199343000.2333

法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

18关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案1344780291.446812234928.3199343000.2333

19关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的

1344780291.446812234928.3199343000.2333

议案

20关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案1344740291.444112234928.3199347000.2360

21关于公司向银行申请并购贷款的议案1344740291.444112234928.3199347000.2360

22关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交

1344740291.444112234928.3199347000.2360

易相关事宜的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案均已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、路璐

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026年6月9日