证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2025-076

埃夫特智能机器人股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月17日

（二）股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路

96号埃夫特会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数156

普通股股东人数156

2、出席会议的股东所持有的表决权数量230672039

普通股股东所持有表决权数量230672039

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

44.2086

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.2086

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22860914199.105719384890.84031244090.0540

2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22861224199.107019363890.83941234090.0536

2.02、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

普通股22862069799.110719279330.83571234090.0536

2.03、议案名称：关于修订公司《累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22862169799.111119269330.83531234090.0536

2.04、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22858836099.096619608450.85001228340.0534

2.05、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22861984199.110319286890.83611235090.0536

2.06、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22862259799.111519265080.83511229340.0534

2.07、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22861304199.107319360640.83931229340.05342.08、议案名称：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22859731299.100519518930.84611228340.0534

2.09、议案名称：关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22861720599.109119320000.83751228340.0534

2.10、议案名称：关于制定公司《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22863272199.115919164840.83081228340.0533

2.11、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22860794999.105119412560.84151228340.05342.12、议案名称：关于制定公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股22862819799.113919188080.83181250340.0543

（二）累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01选举游玮为公司第四届22412790697.1630是

董事会非独立董事

3.02选举王津华为公司第四22402340397.1177是

届董事会非独立董事

3.03选举伍运飞为公司第四22405103497.1297是

届董事会非独立董事

3.04选举曾潼明为公司第四22403841497.1242是

届董事会非独立董事

3.05选举徐伟为公司第四届22451447797.3306是

董事会非独立董事

4、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01选举杜颖洁为公司第四22408078297.1426是

届董事会独立董事

4.02选举马占春为公司第四22403689497.1236是

届董事会独立董事

4.03选举王硕为公司第四届22432583597.2488是

董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）选举游玮为公司

3.01第四届董事会非306612043.0997

独立董事选举王津华为公

3.02司第四届董事会296161741.6307

非独立董事选举伍运飞为公

3.03司第四届董事会298924842.0191

非独立董事选举曾潼明为公

3.04司第四届董事会297662841.8417

非独立董事选举徐伟为公司

3.05第四届董事会非345269148.5336

独立董事选举杜颖洁为公

4.01司第四届董事会301899642.4373

独立董事选举马占春为公

4.02司第四届董事会297510841.8204

独立董事选举王硕为公司

4.03第四届董事会独326404945.8819

立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案中议案2、议案3、议案4属于普通决议议案，其中议案3、议

案4采取累积投票方式，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3、议案3、议案4已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、路璐

2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席

本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2025年12月18日