证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2026-055

埃夫特智能机器人股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 9月 11日

（二）股东会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96号埃夫特智能机器人股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持

有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 166

普通股股东人数 166

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 279045875

普通股股东所持有表决权数量 279045875

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8928

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8928

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书康斌先生列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 GME未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 277029519 99.2774 1866589 0.6689 149767 0.0537

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于 GME未清款

1 项展期及增加担 16068793 88.8507 1866589 10.3211 149767 0.8282

保措施暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1属于关联交易事项，关联股东 PHINDAHOLDING S.A.出席会议并已回避表决；已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、孙润志

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026年 9月 12日