埃夫特智能机器人股份有限公司董事会提名委员会实施细则

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董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选，直接对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。

第四条提名委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。

第五条提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任，主任委

员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经过半数董事表决同意产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期

间如有委员不再担任董事职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

第三章职责权限

第七条提名委员会的主要职责权限是：

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1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董

事会提出建议；

2、研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

4、对提名或者任免董事向董事会提出建议；

5、对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

6、负责提供被提名人的有关资料，负责筹备委员会会议并执行提名委员会的

有关决议；

7、董事会授权的其他事宜。

第八条提名委员会的提案须提交董事会审议决定。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事会应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对委员会提名的董事候选人予以搁置。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决定后提交董事会审议。

第十条董事、高级管理人员的选聘程序：

1、提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人

员的需求情况，并形成书面材料；

2、提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级

管理人员人选；

3、搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形

成书面材料；

4、征求被提名人对提名的意见和要求，未获得被提名人同意前不能将其作为

董事、高级管理人员人选；

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5、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员

进行资格审查；

6、在选举新的董事和聘任高级管理人员前一个月至一个半月，向董事会提出

董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

7、根据董事会决定进行其他后续工作。

第五章会议制度

第十一条提名委员会每年至少召开一次，公司董事会、主任委员或两名以上

委员认为必要时，可召开临时会议。

提名委员会会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应委托其他一名独立董事委员主持。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员

有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及其有关部门负责人列席会议。

第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条提名委员会讨论董事、高级管理人员提名或候选事项时，如该事项与

委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第十八条提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地点、

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主持人、参加人、会议议程、每一事项表决结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为不少于十年。如相关事项影响超过十年，则应继续保留，直至该事项的影响消失。

第十九条提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条除非另有规定，本细则所称“以上”包含本数，“过”不包含本数。

第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》规

定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》

相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》进行相应的修订。

第二十三条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。对本细则的修订亦经公司董事会审议通过后生效。

第二十四条本细则解释权归属公司董事会。

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二〇二五年十二月

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