证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2026-064

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十四次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年8月17日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事11名，实到11名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月31日