证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2025-103

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月1日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店

M9会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数398

普通股股东人数398

2、出席会议的股东所持有的表决权数量28606622

普通股股东所持有表决权数量28606622

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）11.0109

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）11.0109

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股1513318952.90101378620.48191333557146.6171

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于对外投资

1暨关联交易的1513318952.90101378620.48191333557146.6171

议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：无。

2、中小投资者单独计票情况：议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为162880636股，均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：王峰、冯曼

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025年12月2日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。