博瑞医药:北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所

关于

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024年年度股东大会

之法律意见书

上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心45层邮编：200031

Suite 45/F K.Wah Centre 1010 Huaihai Road (M) Xuhui District Shanghai 200031 China

电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931

网址/Website: http://www.jingtian.com

二〇二五年五月北京市竞天公诚律师事务所上海分所法律意见书北京市竞天公诚律师事务所上海分所

关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024年年度股东大会之法律意见书

致：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称“本所”）受博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等所

涉及的法律事项出具本法律意见书（下称“本法律意见书”）。

本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等相关事项进行了必要的核查和验证。

本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和

有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引

用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项

的相关法律问题，提供如下意见：

1北京市竞天公诚律师事务所上海分所法律意见书

正文

一、本次股东大会的召集程序2025年4月29日，公司在指定信息披露媒体上发布了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、登记方式、投票方式等予以通知、公告。

2025年5月9日，公司在指定信息披露媒体上发布了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》，将公司于2025年5月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《关于延长向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》提交本次股东大会审议，并将增加临时提案后本次股东大会的有关情况予以通知、公告。

经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

2、公司本次股东大会现场会议于2025年5月19日下午14:00在江苏省苏

州工业园区启月街 299号独墅湖世尊酒店M9会议室召开。本次股东大会现场会议召开时间、地点、方式与公司公告一致。

3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次股东大会网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。

经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的召集人及出席人员的资格

1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本次股东大会由公司董事长主持。

2、根据公司本次股东大会通知公告，股权登记日（2025年5月13日）收

2北京市竞天公诚律师事务所上海分所法律意见书

市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表享有出席本次股东大会的权利。

3、根据以现场方式出席本次股东大会的公司股东或其授权代表的情况以及

网络投票相关信息，出席本次股东大会并表决的股东或其授权代表共121人，代表公司有表决权股份219814542股，占公司有表决权股份总数的52.0756%。

4、公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书以现场或通讯方式出席

了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师以现场方式列席了本次股东大会。

经验证，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会提出新提案的股东资格

如本法律意见书正文之“一、本次股东大会的召集程序”所述，公司董事会于 2025年 5月 8日收到股东袁建栋提交的《关于延长向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》，袁建栋提请公司董事会将公司第四届董事会第六次会议于2025年5月8日审议通过的

《关于延长向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》提交本次股东大会审议。

经验证，截至上述临时提案提出之日（2025年5月8日）及本次股东大会股权登记日（2025年5月13日），袁建栋持有公司1%以上的股份，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会采取现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。

2、现场出席本次股东大会的股东或其授权代表以现场表决的方式对本次股

东大会的全部议案进行了表决，并按照相关规定进行了计票和监票。网络投票结果依据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票的相关信息确定。投票结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。参与公司本次股东大会并表决的股东或其授权代表共121人，代表公司有表决权股份

219814542股，占公司有表决权股份总数的52.0756%。

3北京市竞天公诚律师事务所上海分所法律意见书

3、本次股东大会对如下议案进行了表决：

（1）关于《2024年董事会工作报告》的议案

表决情况为：同意217329413股，占出席会议有表决权股份数的98.8694%；

反对83300股，占出席会议有表决权股份数的0.0378%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0928%。

其中，中小投资者投票情况为：同意54450621股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的95.6352%；反对83300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1463%；弃权2401829股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的4.2185%。

（2）关于《2024年监事会工作报告》的议案

表决情况为：同意217329413股，占出席会议有表决权股份数的98.8694%；

反对83300股，占出席会议有表决权股份数的0.0378%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0928%。

（3）关于《2024年年度报告及摘要》的议案

表决情况为：同意217329413股，占出席会议有表决权股份数的98.8694%；

反对83300股，占出席会议有表决权股份数的0.0378%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0928%。

（4）关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决情况为：同意217329413股，占出席会议有表决权股份数的98.8694%；

反对83300股，占出席会议有表决权股份数的0.0378%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0928%。

其中，中小投资者投票情况为：同意54450621股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的95.6352%；反对83300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1463%；弃权2401829股，占出席会议的中小股东所持有

4北京市竞天公诚律师事务所上海分所法律意见书

表决权股份数的4.2185%。

（5）关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

表决情况为：同意217325413股，占出席会议有表决权股份数的98.8676%；

反对87300股，占出席会议有表决权股份数的0.0397%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0927%。

其中，中小投资者投票情况为：同意54446621股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的95.6281%；反对87300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1533%；弃权2401829股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的4.2186%。

（6）关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

表决情况为：同意217325413股，占出席会议有表决权股份数的98.8676%；

反对87300股，占出席会议有表决权股份数的0.0397%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0927%。

（7）关于《2024年年度利润分配预案》的议案

表决情况为：同意217329413股，占出席会议有表决权股份数的98.8694%；

反对83300股，占出席会议有表决权股份数的0.0378%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0928%。

（8）关于申请2025年度金融机构授信及提供担保的议案

表决情况为：同意215973388股，占出席会议有表决权股份数的98.2525%；

反对1439325股，占出席会议有表决权股份数的0.6547%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0928%。

其中，中小投资者投票情况为：同意53094596股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的93.2535%；反对1439325股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的2.5279%；弃权2401829股，占出席会议的中小股东所持

5北京市竞天公诚律师事务所上海分所法律意见书

有表决权股份数的4.2186%。

（9）关于聘任2025年度审计机构的议案

表决情况为：同意217329413股，占出席会议有表决权股份数的98.8694%；

反对83300股，占出席会议有表决权股份数的0.0378%；弃权2401829股，占出席会议股东有表决权股份的1.0928%。

（10）关于延长向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案

表决情况为：同意56832260股，占出席会议有表决权股份数的99.8214%；

反对95763股，占出席会议有表决权股份数的0.1682%；弃权5883股，占出席会议股东有表决权股份的0.0104%。

其中，中小投资者投票情况为：同意56832260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.8214%；反对95763股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1682%；弃权5883股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0104%。

（11）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

表决情况为：同意56832260股，占出席会议有表决权股份数的99.8214%；

反对95763股，占出席会议有表决权股份数的0.1682%；弃权5883股，占出席会议股东有表决权股份的0.0104%。

（12）关于申请注册发行中期票据的议案

表决情况为：同意217297789股，占出席会议有表决权股份数的98.8550%；

反对99041股，占出席会议有表决权股份数的0.0450%；弃权2417712股，占出席会议股东有表决权股份的1.1000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意54418997股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的95.5796%；反对99041股，占出席会议的中小股东所持

6北京市竞天公诚律师事务所上海分所法律意见书

有表决权股份数的0.1739%；弃权2417712股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的4.2465%。

4、本次股东大会的表决结果

根据前述表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得股东大会审议通过，其中，涉及以特别决议方式通过的议案，已由出席本次股东大会的股东或其授权代表所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联交易的议案，相应关联股东已回避表决。

经验证，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

六、结论意见

基于上述事实，本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（本页以下无正文）7（此页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》的签署页）本法律意见书于年月日出具。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所

负责人：承办律师：

陈毅敏王峰冯曼

行情