证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2025-028

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒

店M9会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

普通股股东人数121

2、出席会议的股东所持有的表决权数量219814542

普通股股东所持有表决权数量219814542

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.0756

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.0756

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事何幸先生因公务原因未出席；

3、董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21732941398.8694833000.037824018291.0928

2、议案名称：2024年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21732941398.8694833000.037824018291.0928

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21732941398.8694833000.037824018291.0928

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21732941398.8694833000.037824018291.0928

5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21732541398.8676873000.039724018291.0927

6、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21732541398.8676873000.039724018291.0927

7、议案名称：2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21732941398.8694833000.037824018291.0928

8、议案名称：关于申请2025年度金融机构授信及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21597338898.252514393250.654724018291.0928

9、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21732941398.8694833000.037824018291.0928

10、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股5683226099.8214957630.168258830.0104

11、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行

A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5683226099.8214957630.168258830.0104

12、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21729778998.8550990410.045024177121.1000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

162878792100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

24622049100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

2982857292.3093833000.257724018297.4330

普通股股东

其中：市值50

万以下普通股109090399.698433000.301600.0000股东市值50万以

2873766992.0503800000.256224018297.6935

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于延长向特定

对象发行 A 股股

105683226099.8214957630.168258830.0104

票决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特

115683226099.8214957630.168258830.0104

定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：议案8、议案10-11为特别决议议案，经参加表

决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案10-11对中小投资者进行了单独计票。

3、议案10-11中，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合

伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为162880636股，均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：王峰、冯曼

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025年5月20日

*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。