证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2025-089

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月17日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒

店M9会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数180

普通股股东人数180

2、出席会议的股东所持有的表决权数量183944055

普通股股东所持有表决权数量183944055

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.5124

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.5124

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事何幸先生因公务原因未出席；

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372362299.88012195330.11939000.0006

2.00、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372362299.88012195330.11939000.0006

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372326099.87992195330.119312620.0008

2.03议案名称：发行时间审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372362299.88012195330.11939000.0006

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372362299.88012195330.11939000.0006

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372326099.87992195330.119312620.0008

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372362299.88012195330.11939000.0006

2.07议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18371856099.87742242330.121912620.0007

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18371892299.87762242330.12199000.0005

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372362299.88012195330.11939000.0006

2.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372362299.88012195330.11939000.0006

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股 183721198 99.8788 219733 0.1194 3124 0.00184、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372222299.87942195330.119323000.0013

5、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决

议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372362299.88012195330.11939000.0006

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在

香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372326099.87992195330.119312620.0008

7、议案名称：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存

利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股18372166099.87902209330.120114620.0009

8、议案名称：关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372326099.87992195330.119312620.0008

9、议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18371603799.87602195330.119384850.0047

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372186099.87922195330.119326620.0015

11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372326099.87992195330.119312620.000812.00关于取消监事会并修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案

12.01议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18242245099.172715179190.825236860.0021

12.02议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18242545099.174415149190.823536860.0021

12.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18242545099.174415149190.823536860.0021

12.04议案名称：关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18242545099.174415149190.823536860.0021

13、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则（草案）的议案

13.01 议案名称：关于制定公司于 H股发行上市后适用的《公司章程》（草案）

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372326099.87992195330.119312620.000813.02议案名称：关于制定公司于 H股发行上市后适用的《股东会议事规则》（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372326099.87992195330.119312620.000813.03议案名称：关于制定公司于 H股发行上市后适用的《董事会议事规则》（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18372326099.87992195330.119312620.0008

14、议案名称：关于预计日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股2083828698.93112242331.06469000.0043

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于公司发行 H股股票并在香港

1联合交易所有限2084483098.95352195331.04219000.0044

公司主板上市的议案

2.01上市地点2084483098.95352195331.04219000.0044

发行股票的种类

2.022084446898.95182195331.042112620.0061

和面值

2.03发行时间2084483098.95352195331.04219000.0044

2.04发行方式2084483098.95352195331.04219000.0044

2.05发行规模2084446898.95182195331.042112620.0061

2.06发行对象2084483098.95352195331.04219000.0044

2.07定价原则2083976898.92952242331.064412620.0061

2.08发售原则2084013098.93122242331.06449000.0044

2.09承销方式2084483098.95352195331.04219000.0044

2.10筹资成本分析2084483098.95352195331.04219000.0044

关于公司转为境

3外募集股份有限2084240698.94202197331.043131240.0149

公司的议案

关于公司发行 H

4股股票募集资金2084343098.94692195331.042123000.0110

使用计划的议案

关于公司发行 H股股票并在香港

5联合交易所有限2084483098.95352195331.04219000.0044

公司主板上市决议有效期的议案关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发

行 H 股股票并在

62084446898.95182195331.042112620.0061

香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

7 关于发行 H 股股 20842868 98.9442 220933 1.0488 1462 0.0070票并在香港联合

交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案

关于聘请发行 H股股票并在香港

8联合交易所有限2084446898.95182195331.042112620.0061

公司主板上市审计机构的议案关于增选公司第四届董事会独立

92083724598.91752195331.042184850.0404

董事并确定其津贴的议案关于确定公司董

102084306898.94522195331.042126620.0127

事角色的议案

关于投保董事、高级管理人员及招

112084446898.95182195331.042112620.0061

股说明书责任保险的议案关于取消监事会12.01并修订《公司章1954365892.776715179197.205736860.0176程》的议案关于修订《股东大

12.02会议事规则》的议1954665892.790915149197.191536860.0176

案关于修订《董事会

12.031954665892.790915149197.191536860.0176议事规则》的议案关于修订《可转换

12.04公司债券持有人1954665892.790915149197.191536860.0176会议规则》的议案关于制定公司于

H 股发行上市后13.01适用的《公司章2084446898.95182195331.042112620.0061程》（草案）的议案关于制定公司于

H 股发行上市后13.02适用的《股东会议2084446898.95182195331.042112620.0061事规则》（草案）的议案关于制定公司于

13.03 H 股发行上市后 20844468 98.9518 219533 1.0421 1262 0.0061

适用的《董事会议事规则》（草案）的议案

关于预计日常关2083828698.93112242331.06459000.0044

14联交易额度的议

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：议案1～议案7、议案12～议案13为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案1～议案14对中小投资者进行了单独计票。

3、议案14，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为162880636股，均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：冯曼、施奕

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025年10月18日*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。