国联民生证券承销保荐有限公司

关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对博瑞医药2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019年 10月首次公开发行普通股（A股）41000000股，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额521110000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币

81125361.23元后，本次募集资金净额为人民币439984638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

根据募集资金投资项目计划，公司将募集资金439984638.77元转入2个募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：万元

1发行名称2019年首次公开发行股票

募集资金到账时间2019年10月31日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额52111.00

其中：超募资金金额8263.07

减：直接支付发行费用8112.54

二、募集资金净额43998.46

减：

以前年度已使用金额45574.73

本年度使用金额0.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-永久补充流动资金46.17

加：

募集资金利息收入60.70

其他-闲置募集资金现金管理收益1561.74

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46500.00万元可转债，每张面值为人民币100元、共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币816.88万元后，实际募集资金净额为人民币45683.12万元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司募集资金456831179.25元转入募集资金专户。

截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：万元发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年1月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

2一、募集资金总额46500.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用816.88

二、募集资金净额45683.12

减：

以前年度已使用金额46128.41

本年度使用金额546.70

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-永久补充流动资金0.05

加：

募集资金利息收入217.83

其他-闲置募集资金现金管理收益774.21

三、报告期期末募集资金余额0.00

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12464966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226613081.88元，扣除发行费用人民币6798784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219814297.32元。上述募集资金已于2022年

11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位

情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金219814297.32元转入2个募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：万元发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年11月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额22661.31

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用679.88

二、募集资金净额21981.43

减：

以前年度已使用金额18511.69

3本年度使用金额468.33

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-永久补充流动资金0.00

加：

募集资金利息收入101.03

其他-闲置募集资金现金管理收益441.90

三、报告期期末募集资金余额3544.34

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项存款账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户账号为：8901007880110000337

6，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户账号为：75080122000307844。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元发行名称2019年首次公开发行股票募集资金到账时间2019年10月31日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额博瑞生物医上海浦东发展银药（苏州）股行股份有限公司890100788011000033760.00已注销份有限公司苏州分行博瑞生物医宁波银行股份有药（苏州）股限公司苏州吴中750801220003078440.00已注销份有限公司支行

4截至2025年12月31日，上述账户已完成销户。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项存款账户，账号为：8112001013100888888。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

2022年公开发行可转换公

发行名称司债券募集资金到账时间2022年1月10日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额博瑞生物医中信银行股份有药（苏州）股限公司苏州工业81120010131008888880.00已注销份有限公司园区支行

截至2025年12月31日，上述账户已完成销户。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州

吴中支行存款账户为：75080122000584155。

2024年，经公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，

分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁

波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股

份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000919129。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年11月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

博瑞生物医中国民生银行637322510555.95使用中

5药（苏州）股股份有限公司

份有限公司苏州分行博瑞生物医宁波银行股份药（苏州）股有限公司苏州750801220005841552506.40使用中份有限公司吴中支行博瑞生物医宁波银行股份药（苏州）股有限公司苏州86021110000276858481.99使用中份有限公司吴中支行博瑞生物医宁波银行股份药（苏州）股有限公司苏州860111100006106780.01待注销份有限公司吴中支行博瑞生物医宁波银行股份药（苏州）股有限公司苏州860111100009191290.00待注销份有限公司吴中支行

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构国联民生承销保荐有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署

了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附表1.2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）附表2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2025年度）

附表3.2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58647140.3

7元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第6四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58647140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58647140.37元完成上述置换。

单位：万元发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年1月10日自筹资金置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额日期通过日期金额

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其

2022年12022年1月

他化学药品制剂生产基45683.127737.645864.71月24日19日地和生物医药研发中心

新建项目（一期）

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会

7审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金

8进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期

限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

9（1）2019年首次公开发行股票募集资金2020年5月12日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金80432638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后，自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月25日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为18854819.48元，2020年10月26日至2022年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超

募资金为82600298.49元。2023年1月1日至2023年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为30384.71元。截至2025年12月31日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为

82630683.20元。

单位：万元发行名称2019年首次公开发行股票募集资金到账时间2019年10月31日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期海外高端制剂2020年4月2020年5月在建项目8263.078043.26药品生产项目8日12日

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金截至2025年12月31日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金截至2025年12月31日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

10（七）结余募集资金使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截至

2025年12月31日，本项目节余募集资金461720.11元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）募集资金已使用完毕，节余利息收入493.98元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

详见附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

（2025年度）。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金详见附表5：2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表（2025年度）。

11五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资

金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，博瑞医药董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，本保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

12附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)单位：万元

发行名称2019年首次公开发行股票募集资金到账日期2019年10月31日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额45574.73变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变截至期项目更项末累计截至期项目达可行募投目，本年投入金末投入到预定是否募集资金截至期末截至期末性是承诺投资项目和超含部调整后投度投额与承进度可使用本年度实达到项目承诺投资承诺投入累计投入否发

募资金投向分变资总额(1)入金(2)诺投入（%）状态日现的效益预计性质总额金额金额生重更额金额的(4)＝期（具体效益（如差额(3)(2)/(1)大变到月份）化

有）＝(2)-(1)否不适泰兴原料药和制剂生产2021年用

35955.2035955.2035955.200.0037311.661356.46103.7714673.90否

生产基地（一期）建设12月（注）海外高端制剂药品生产否2023年不适

8043.268043.268043.260.008263.07219.81102.732111.14否

生产项目建设6月用

合计43998.4643998.4643998.460.0045574.731576.27103.58—16785.04——未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用目）

13项目可行性发生重

不适用大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元行现金管理，投资相

2025年1月至12月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为0.00万元

关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期情况的议案》，同意将“海外高端制剂药品生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年6月。

注：受到近年来奥司他韦等产品获批家数增加，市场竞争加剧，销售单价下降等因素影响，本项目效益尚未达到预期

14附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2025年度)单位：万元

发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年1月10日

本年度投入募集资金总额546.70

已累计投入募集资金总额46675.11

变更用途的募集资金总额9980.20

变更用途的募集资金总额比例21.46%截至期已变末累计项目更项截至期项目达投入金可行募投目，末投入到预定本年是否募集资金截至期末本年度截至期末承诺投资项目和超募额与承性是含部调整后投进度可使用度实达到项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入否发资金投向分变资总额

性质总额金额(1)额金额(2)

（%）状态日现的预计金额的生重更(4)＝期（具体效益效益差额大变

（如(2)/(1)到月份）

(3)＝化

有）(2)-(1)博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地生产2027年不适

否45683.1245683.1245683.12546.7046675.11991.99102.17-否和生物医药研发中心建设3月用

新建项目（一期）不适

合计45683.1245683.1245683.12546.7046675.11991.99102.17—否用未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

15募集资金投资项目先

截至2022年1月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为7737.64万元，可置换金额为5864.71万元。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元现金管理，投资相关产

2025年1月至12月用于现金管理的闲置募集资金累计发生额为0.00万元

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“博瑞吸况入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。

16附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)单位：万元

发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年11月18日

本年度投入募集资金总额468.33

已累计投入募集资金总额18980.01

变更用途的募集资金总额10862.92

变更用途的募集资金总额比例47.94%已变截至期项目更项末累计截至期项目达可行募投目，投入金末投入到预定本年是否募集资金截至期末本年度截至期末性是承诺投资项目和超募含部调整后投额与承进度可使用度实达到项目承诺投资承诺投入投入金累计投入否发资金投向分变资总额

性质总额金额(1)额金额(2)

诺投入（%）状态日现的预计生重更金额的(4)＝期（具体效益效益（如差额(3)(2)/(1)大变到月份）化

有）＝(2)-(1)

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产2027年不适

是15862.925000.005000.0054.173031.20-1968.8060.62-否生产基地和生物医药建设3月用研发中心新建项目

（二期）不适

补充流动资金补流否6118.516118.516118.5105566.53-551.9890.98不适用-否用研发不适

创新药研发项目是0.007562.927562.9207562.920100.00-否项目用

17创新药制剂和原料生

生产2027年不适产基地建设项目（一是0.003300.003300.00414.162819.36-480.6485.44-否建设3月用

期）不适

合计21981.4321981.4321981.43468.3318980.01-3001.4286.35--否用未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元现金管理，投资相关

2025年1月至12月用于现金管理的闲置募集资金单日最高余额为0.00万元

产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“博瑞生募集资金其他使用情物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）项目”和“创新药制剂和况原料生产基地建设项目（一期）项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。

18附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表(2025年度)单位：万元

发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年1月10日变更本项目达后的募年本年到预定项目董事股东投变更后项截至期末投资进度是否度实实际累计可使用可行会审会审

变更后的项对应的原项项实施主目拟投入计划累计度（%）实达到实施地点际投投入金额状态日性是议通议通

目目目体募集资金投资金额(3)=(2)现预计入金(2)期（具否发过时过时性总额(1)/(1)的效益额体到年生重间间质效

月）大变益化博瑞吸入剂博瑞吸入剂博瑞生江苏省苏及其他化学及其他化学生物医药州市工业2023药品制剂生药品制剂生2023

产（苏园区金堰2027不适年5产基地和生产基地和生45683.1245683.12546.7046675.11102.17-否年4月建州）股路以东、年3月用月16物医药研发物医药研发23日设份有限江韵路以日中心新建项中心新建项公司北

目（一期）目（一期）不适

合计45683.1245683.12546.7046675.11102.17--否--用

19随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023年4月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-030）。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会、“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司2023年5月17日披露于上海证券交易所网站的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）、

《“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-040）。

变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：

序号产品名称规格设计能力主要用途

1 沙美特罗替卡松干粉吸 50μg/250μg 200万盒/年

治疗可逆性阻塞性气道疾病

2 入剂 50μg/500μg 200万盒/年

3 依维莫司片 5mg 1000万片/年 治疗晚期肾细胞癌

变更原因、决策程序及信息披露情 4 地诺孕素片 2mg 1000万片/年 治疗子宫内膜异位症

况说明（分具体募投项目） 5 拉尼米韦干粉吸入剂 20mg 500万瓶/年 治疗流感病毒

6 磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10 1000万盒/年 治疗流感病毒

7 磷酸奥司他韦干混悬剂 6mg/mL*10 500万袋/年 治疗流感病毒

8磷酸奥司他韦干糖浆3%1000万瓶/年治疗流感病毒

变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：

序号产品名称规格设计能力主要用途

1 沙美特罗替卡松干粉吸 50μg:250μg 200万盒/年

治疗可逆性阻塞性气道疾病

2 入剂 50μg:500μg 200万盒/年

18μg（以噻托溴铵托计）每瓶

3 噻托溴铵吸入粉雾剂 400万盒/年 慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗

30喷

噻托溴铵奥达特罗吸入每瓶60喷，每喷含噻托溴铵

4 200万盒/年 慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗

喷雾剂 2.5μg和奥达特罗 2.5μg

205 伏环孢素软胶囊 30粒/盒 40万盒/年 成人活动性狼疮性肾炎（LN）的治疗

6 生物医药 CDMO - - ADC产品未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

21附表5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表(2025年年度)单位：万元

发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年11月18日项目达到变更本是预定后的募年否投资可使项目董事股东投变更后项截至期末度达本年度实际累计进度用状可行会审会审变更后的项对应的原项项实施主实施地目拟投入计划累计实到

实际投投入金额（%）态日性是议通议通目目目体点募集资金投资金额现预

入金额(2)(3)=(期否发过时过时

性总额(1)的计2)/(1)（具生重间间质效效体到大变益益年化

月）博瑞生物医博瑞生物医药（苏州）股药（苏州）股江苏省份有限公司份有限公司博瑞生苏州市2024吸入剂及其吸入剂及其生2024物医药工业园2027不年5他化学药品他化学药品产年5（苏州）区金堰5000.005000.0054.173031.2060.62年3-适否月制剂生产基制剂生产基建月6股份有路以东、月用20地和生物医地和生物医设日限公司江韵路日药研发中心药研发中心以北新建项目（二新建项目（二期）期）

22博瑞生2024

2024

物医药不年5补充流动资补充流动资补不适年5（苏州）-6118.516118.5105566.5390.98-适否月金金流用月6股份有用20日限公司日博瑞生物医药（苏州）股份有限公司博瑞生2024吸入剂及其研2024物医药不年5创新药研发他化学药品发100.0年5（苏州）-7562.927562.9207562.92-适否月项目制剂生产基项0月6股份有用20地和生物医目日限公司日药研发中心新建项目（二期）博瑞生物医苏州基药（苏州）股地位于份有限公司博瑞生苏州工2024创新药制剂吸入剂及其生2024物医药业园区；2027不年5和原料生产他化学药品产年5（苏州）泰兴基3300.003300.00414.162819.3685.44年3-适否月基地建设项制剂生产基建月6股份有地位于月用20

目（一期）地和生物医设日限公司泰兴经日药研发中心济开发新建项目（二区

期）

23合计21981.4321981.43468.3318980.0186.35--

考虑到公司目前已规划建设吸入剂产品产能，吸入剂在建生产能力充足；同时，在创新药端 BGM0504注射液减重和

2型糖尿病治疗两项适应症已进入Ⅱ期临床，研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要，为提

高募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行变更。2024年5月6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、

第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，同意公司

变更原因、决策程序及信息披露情对2022年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。具体内容详见公司2024年5月7日披露于况说明（分具体募投项目）

上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》（公告编号：2024-046）。2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，具体内容详见公司2024年5月21日披露于上海证券交易所网站的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明24（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章

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保荐代表人（签字）：

黄丹青邵航国联民生证券承销保荐有限公司年月日