证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2026-004

西安炬光科技股份有限公司

关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司（以下简称“西安宏盾及其子公司”或“关联人”）于2026年4月起将不再是西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方，预计2026年1至3月与公司发生的日常关联交易合计总额为400.59万元，无需提交股东会审议。

*公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司对2026年1至3月日常关联交易预计的事项已经公司第四届董事会独

立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事认为公司与关联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，不存在损害公司全体股东权益的情形。独立董事一致同意公司本次日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。

2、董事会审议情况12026年1月20日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》，全体董事一致表决通过。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）2026年1-3月日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

2026年1月1日至本次预计金额与

2026年占同类业董事会召2025年实占同类

关联交易上年实际发生金

关联人1-3月预务比例开前1日际发生金业务比类别额差异较大的原

计金额（%）累计已发额例（％）因生的交易金额西安宏盾向关联方新材料科本次预计时间

购买原材技有限公332.594.7739.001661.393.72区间与上年度料司及其子不一致所致。

公司西安宏盾

其他（委新材料科本次预计时间托加工服技有限公68.0044.2310.86274.1144.52区间与上年度

务）司及其子不一致所致。

公司

合计400.59/49.861935.507.01/

注：1、以上数据未经审计，2025年实际发生金额统计截止日期为2025年12月31日，具体数据以2025年年度报告为准。

2、公司2026年1-3月日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）2025年日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2025年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至2025年12月31日，公司与西安宏盾及其子公司日常关联交易实际发生1935.50万元，未超出原预计金额2885万元，具体如下：

单位：人民币/万元截至2025年12

2025年预计金预计金额与上年实际发生

关联交易类别关联人月31日实际发额金额差异较大的原因生金额向关联方购买原西安宏盾新材料新一代预制金锡薄膜氮化

2400.001661.39

材料科技有限公司及铝衬底材料已于2025年

2截至2025年12

2025年预计金预计金额与上年实际发生

关联交易类别关联人月31日实际发额金额差异较大的原因生金额其子公司上半年通过部分大客户的验证，但进入下半年，受市场需求波动的影响，加之部分客户在量产导入环

节进度有所延缓，出货不及预期。

其他（委托加工服

485.00274.11不适用

务）

合计/2885.001935.50/

注：以上数据未经审计，2025年实际发生金额统计截止日期为2025年12月31日，具体数据以2025年年度报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况公司名称西安宏盾新材料科技有限公司成立时间2017年11月24日

统一社会信用代码 91610131MA6UALM4X3

注册资本4530.52万元法定代表人王虎

公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 西安市高新区丈八六路艾默生研发中心 A楼 11103号房

主要股东郭雨薇持股22.26%，王东辉持股14.84%，张玲持股11.99%。

一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；信息安全设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；通用零部件制造；特种陶瓷制品制

经营范围造；机械零件、零部件加工；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年12月31日，主要财务数据如下（未经审计）：总资产主要财务数据4676.30万元，净资产3817.36万元，营业收入4677.50万元，净利润237.07万元。

（二）与公司的关联关系公司原董事、原5%以上股东王东辉（2023年12月辞任董事职务、2025年

11月权益变动至5%以下）于2023年4月至2025年3月担任西安宏盾董事，符

合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）

3规定的“关联自然人担任董事的法人”关联关系情形，西安宏盾自2023年4月至

2026年3月为公司关联方。

（三）履约能力

西安宏盾及其子公司依法存续且经营正常，过往发生的交易均按约定执行，具备良好的商业信用和履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易主要为关联人向公司提供电化

学沉积、物理气相沉积等薄膜制备服务及原材料，加工服务根据加工产品的面积和表面处理单价进行价格计算，同时将关联人的单价和其它委托加工服务商的价格进行比价，并适时参照市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。根据双方自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2023年1月5日，双方签署了《非汽车业务供应商合作框架协议》，协议长期有效，主要约定通用商务条款；2024年6月1日，双方签署了《框架合作协议》，约定具体合作内容、保密义务、双方的权利和职责等，协议期限为8年。

上述框架协议均无具体商务价格约定，日常交易根据公司实际业务需求对应签署委托加工采购订单，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司所需的委托加工服务业务及原材料，对于供应商的技术质量能力和交付时效性要求较高，因此优先选择具备环保等相关资质且经营场所具备地理位置优势的优质供应商。西安宏盾及其子公司在薄膜制备方面具有领先性，能够满足公司的技术和质量要求，同时西安宏盾及其子公司经营场所与公司相关业务生产所在地的地理位置距离近，交付时效快，可快速响应公司的业务需求，日常业务中服务及时且有效，合作意愿度和配合度高。

上述预计的日常性关联交易，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

4公司与西安宏盾及其子公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公

平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026年1月21日

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